Repertorio n. 86170 Raccolta n. 18320

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue aprile duemilaventidue, in Milano, nel mio studio in via Illica n. 5, io sotto scritta Manuela Agostini, no taio in Mi lano, iscrit to nel Col le gio Nota ri le del Distretto di Mila no,

premesso

che, mediante avviso inviato ai sensi dell'art. 12 dello sta tuto sociale, è stata convocata senza indicazione del luogo di convocazione, prevedendo che l'assemblea si svolgesse esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, per il giorno 22 aprile 2022, alle ore 14, l'as sem blea della

"ANTARES VISION S.P.A."

con sede in Travagliato (BS), via del Ferro n. 16, ca pi ta le Eu ro 169.452,91, iscritta nel Re gi stro del le Impre se di Brescia al n. 02890871201, R.E.A. BS-523277, C.F. 02890871201, P.I VA 02890871201, per deliberare sul se guente

ordine del giorno:

"Parte Ordinaria

1) Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2021 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e della dichiarazione contenente le infor mazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Le gislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all'Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2021;

2) Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiu so al 31 dicembre 2021;

3) Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

4) Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sen si dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

5) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assem blea ordinaria degli azionisti in data 24 marzo 2021 per quanto non utilizzato.

Parte Straordinaria

1) Modifiche dello Statuto Sociale: modifica degli Articoli 6 ("Maggiorazione del voto"), 13 ("Nomina degli amministratori"), 15 ("Convocazione e adunanze").";

che l'assemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazio-

Registrato a Milano 6 il Registrato a Milano TP3 il 04/05/2022 n. 46105 serie 1T esatti euro 356,00

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assistito essendo a mia volta collegata, dal mio studio, tramite la piattaforma di videoconferenza "gotomeeting" messa a disposizione dalla società.

* * *

Oggi ventidue aprile duemilaventidue, alle ore 14,04, il presi dente del consiglio di amministrazione EMIDIO ZORZELLA (nato a Brescia (BS) il 16 luglio 1971, col le gato in videoconferenza), a norma di statuto, assume la presi denza del l'as sem blea della "ANTARES VI SION S.P.A." e di chia ra:

che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 22 aprile 2022 alle ore 14 in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet del la società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio , al l'indi rizzo e sul quotidiano "Italia Oggi" in data 23 marzo 2022;
che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informati vi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, sul sito inter net della società, presso il meccanismo di stoccaggio au to riz zato all'indirizzo e presso la sede so ciale;
che, con riferimento alle modalità di partecipazio ne all'assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020, con ver ti to con modificazioni e successivamente prorogato, ha de si gna to Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies Testo Unico della Finanza ("Rap presentante Designato") per il conferimento delle dele ghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azio nisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione a distanza, ai sensi del pre detto D.L. 18/2020, e ha reso note agli interessati le rela tive istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
che è stato altresì possibile conferire al Rappre sentante De signato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'appo sito modulo reso disponibile sul sito internet della società;
che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso del l'odierna

ne;

assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti con trattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede as sembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare even tuali successive contestazioni connesse alla supposta pre senza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

che, a cura del personale autorizzato, è sta ta ac cer tata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni pre vi ste dalla normativa vigente e dello statuto, in ordine alla le gittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la ri spondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante De si gnato, ai sensi della vigente disciplina normativa e rego la mentare; le dele ghe vengono acquisite agli atti sociali;
che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'inter vento all'assemblea dei soggetti legitti mati, so no state effettuate ai sensi delle vigenti dispo sizioni di leg ge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dal lo statuto;
che il capitale sociale, pari ad Euro 169.452,91, è suddivi so in n. 69.119.526 azioni ordinarie, n. 250.000 azioni spe ciali B e n. 1.189.590 azioni speciali C, prive del diritto di voto, e che il numero complessivo dei diritti di voto è pa ri a 110.704.926.

Il presidente precisa che ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nell'assemblea, fatta eccezione per:

le 33.916 azioni proprie pari al 0,0491% del capitale sociale e pari al 0,0306% dei diritti di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge e
le 35.037.802 azioni ordinarie di Regolo S.p.A e le 6.547.598 azioni ordinarie di Sargas S.r.l., il cui diritto di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, spettando ai predetti azionisti due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta.

Il Rappresentante Designato, in persona del signor Claudio Cat ta neo, collegato in videoconferenza, dichiara di aver rice vuto deleghe da parte di numero 57 azionisti, rap pre sen tanti nu mero 58.197.990 azioni ordinarie, pari all'84,19% circa del ca pi tale so cia le con diritto di voto e pari al 90,13% circa dei diritti di vo to.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti azionisti rap pre sen tan ti azioni ordinarie pari all'84,19% circa delle azio ni co sti tuenti il ca pitale sociale con diritto di voto e pari al 90,13% circa dei di ritti di voto, l'assemblea, regolar men te convo ca ta, è vali da mente costituita in sede ordinaria e straordi na ria in unica convo cazione e ai termini di legge e di statu to e può delibe rare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In merito alle modalità di svolgimento della presente as semblea, il presidente informa che non risulta sia stata promossa al cu na sol lecitazione di deleghe di voto ai sensi degli Ar ticoli 136 e seguenti del TUF.

Il presidente informa che, ai sensi dell'Articolo 13 del Rego la men to Eu ro peo n. 679/16 - Regolamento Generale sulla Prote zione dei Dati, i dati dei partecipanti all'assemblea vengo no rac colti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'e secu zione degli adempimenti assembleari e societa ri obbligatori; similmente, la registrazione audio dell'assemblea viene ef fettuata al solo fine di agevolare la verba lizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, co me specificato nell'informativa ex Articolo 13 del citato Re golamento, messa a disposizione degli azionisti sul si to in ternet della società; la stessa registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti.

Il presidente comunica che la società non è soggetta all'atti vi tà di di re zione e coordinamento da parte di altre società.

Il presidente dichiara inoltre che:

(a) le azioni della società sono ammesse alle negozia zioni presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Ita liana S.p.A. Euronext STAR Milan;

(b) la società, alla data odierna, detiene n. 33.916 azioni proprie;

(c) secondo le informazioni a disposizione della società, i soggetti che ad oggi partecipano, direttamente e/o in direttamente, al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto e al totale dei diritti di voto esistenti in misura superiore alle percentuali rilevanti come individuate e definite dalla normativa pro-tempore vigente, sono i seguenti:

• dichiarante DORADO S.R.L., azionista diretto REGOLO S.P.A. con il 50,69% cir ca del ca pi ta le or di nario e il 63,30% cir ca dei diritti di voto;

• dichiarante FIDIREVI SA ITALIA S.R.L., azionista diretto SARGAS S.R.L. con il 9,47% cir ca del ca pi ta le or di nario e l'11,83% circa dei diritti di vo to;

• dichiarante INVESCO LTD, azionista diretto INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED con il 2,169% cir ca del ca pi ta le or di na rio e l'1,35% circa dei diritti di voto;

• azionista diretto INVESCO ADVISERS INC. con il 2,173% cir ca del ca pi ta le or di na rio e l'1,36% circa dei di ritti di voto;

sulla base delle comunicazioni assembleari pervenu te gli

azionisti riconducibili a INVESCO LTD detengono com plessivamente n. 3.060.118 azioni pari al 4,43% del capitale sociale e al 2,76% dei diritti di voto.

Il presidente precisa che, dalla situazione delle comunicazio ni pervenute per la par tecipazione all'assemblea, ri sul ta che l'azionista SMALLCAP WORLD FUND INC detiene una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120, TUF per n. 5.143.587 azioni pari al 7,44% circa del capitale sociale ordinario e il 4,65% dei diritti di voto e che ri sul ta esen te da gli obblighi di comunicazioni ex art. 117, e se guen ti del Re go lamento Emittenti, ai sensi di quanto previ sto dal l'art. 119-bis, comma 7, Regolamento Emittenti.

Il presidente comunica che:

in data 19 dicembre 2018, Regolo S.p.A., Sar gas S.r.l., Emi dio Zorzella e Massimo Bonardi (in qualità di so ci indiretti di Antares Vision) ed Antares Vi sion hanno sot toscritto un accordo di lock-up avente ad og getto taluni li miti al trasfe rimento, diretto o indiretto, delle azioni ordinarie possedu te da Regolo, Sargas, Emidio Zorzella e Mas si mo Bonardi; - in data 27 aprile 2020, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi hanno sottoscritto un patto parasociale finalizzato a coordinare l'esercizio del diritto di voto nell'organo amministrativo e nell'assemblea di Regolo, nonché la disposizione delle azioni dagli stessi rispettivamente possedute (direttamente e indirettamente) nel capitale sociale di Regolo, così da assicurarne la stabilità gestionale e proprietaria e consentire agli stessi congiuntamente l'esercizio del controllo, in via indiretta, anche su Antares Vision.

Il presidente invita il Rappresentante Designato a comunica re l'e ven tua le esistenza di altri patti parasociali ai sensi del l'Ar tico lo 122 del TUF di cui sia stato informato dagli azionisti rap presentati.

Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex Articolo 122 del TUF.

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'Articolo 120 del TUF, i so ci che, possedendo una partecipazione pari o superiore alle soglie rilevanti di cui al citato Articolo 120 del TUF e alle rela tive disposizioni regolamentari di attuazione, non abbiano effettuato le comunicazioni richieste al ri guardo dalla leg ge, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata omessa la predetta comunicazio ne.

Il presidente ricorda, altresì, che il diritto di voto ineren te al le azio ni per le quali non siano stati adempiuti gli ob bli ghi infor ma tivi di cui all'Articolo 122, comma primo,

del TUF, non può essere esercitato.

Il presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiarare l'e ven tua le carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vi genti di sposizioni legislative e regolamentari da parte de gli azionisti che gli abbiano conferito delega, facendo pre sente che le azioni per le quali non può essere esercitato il di ritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della re go lare co stituzione dell'assemblea.

Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a conoscenza di situazioni di carenza di legittimazione la voto da parte degli azionisti che hanno conferito delega.

Il presidente segnala che, riguardo agli argomenti all'ordi ne del gior no, sono stati regolarmente espletati gli adempi menti di cui al TUF ed al regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integra to ("Regolamento Emittenti") e che, ai sensi dell'Ar ticolo 77, comma 2-bis, del Regola mento Emittenti e dell'Ar ticolo 2429 del Codice Civile, i prospetti riepiloga tivi dei dati essenziali dell'ultimo bi lancio delle società controllate e collegate della società sono stati messi a di sposizione del pubblico in data 31 marzo 2022.

Il presidente comunica, altresì, che non sono state presentate da par te de gli azionisti richieste di integrazione dell'Ordi ne del Gior no dell'Assemblea ai sensi e nei termini di cui al l'Arti colo 126-bis del TUF.

Il presidente segnala infine che non so no state presentate domande da parte degli azio nisti.

Il presidente dà atto:

che, per il consiglio di amministrazione, sono in tervenuti oltre ad egli stesso, l'amministratore delegato Massimo Bonar di e i consiglieri Alioscia Ber to, Mar co Claudio Vita le, Fiam met ta Roc cia, Cristina Spagna, Fa bio Fo restelli, Mar tina Pao la Ales sandra Monico;
che, per il collegio sindacale, sono in tervenu ti il presidente Enrico Broli ed i sindaci effettivi Stefa nia Bet toni e Germano Giancarli;
che è assente giustificato il consigliere Fabiola Mascardi; - che sono intervenuti, con funzioni ausiliarie, al cuni dipendenti e collaboratori della società;
che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte in tegrante e sostanziale dello stesso e saranno a di sposizione degli azionisti:

(a) l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti da CONSOB, con l'indicazione delle rispettive azioni;

(b) l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso vo to favorevole, contrario o si sono astenuti, e il relativo numero di azioni rappresentate, per delega al Rappresentante Designato;

che, come previsto dalla normativa vigente, gli esiti delle votazioni e il verbale dell'assemblea sa ranno messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termi ni di legge;
che il voto si svolgerà pertanto in modo palese me diante il Rappresentante Designato, con obbligo per quest'ul timo di comunicare il nominativo ed il numero di azioni por tate per delega di coloro che esprimono voto favorevole, con trario o si astengano o si dichiarino non votanti su singoli punti all'ordine del giorno.

Il presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordi ne del gior no e, in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata a norma di legge, propone di ometterne la lettura.

Nessuno si oppone.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del primo punto al l'ordi ne del gior no dell'assemblea in parte ordinaria e ri corda che l'assemblea è chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'e ser cizio al 31 dicembre 2021; congiuntamente, al l'assem blea viene presentato il bilancio con solidato del Gruppo An tares Vision relativo allo stesso esercizio.

Il presidente informa gli azionisti che la società EY S.p.A. ha espres so giu di zio sen za rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 di cem bre 2021 sia sul bilancio conso lidato, come ri sulta dalle relazioni dalla stessa rila sciate e inclu se nei relati vi fascicoli di bilancio.

Il presidente dà lettura della seguente proposta di de li be razione con te nuta nella relazione illustrativa de gli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.:

vista la Relazione sulla Gestione e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2021 ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2021;
preso atto della dichiarazione di carattere non fi nanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254; viste le proposte del Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 280.428, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2021 dal quale emerge un utile netto pari ad Euro 12.347.260, di cui Euro 12.395.990 di pertinenza del Gruppo, e della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254.". Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zione.

Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: favorevoli n. 99.760.390 contrari n. 23.000.

Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'or di ne del gior no dell'assemblea in parte ordinaria, ricorda che il consiglio di am ministrazione propone di destinare il ri sultato di eserci zio risultante dal bilancio della società chiuso al 31 dicem bre 2021, e pari ad una perdita di Euro 280.428, interamente a deduzione della riserva straordinaria.

Il presidente dà lettura della seguente proposta di de li be razione con te nuta nella relazione illustrativa de gli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di destinare il risultato di esercizio risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2021 e pari ad una perdita di Euro 280.428 interamente a deduzione della riserva straordinaria.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zione.

Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: favorevoli n. 99.783.390.

Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordi ne del gior no dell'assemblea in parte ordinaria e sot topo ne agli azionisti, ai sensi dell'Articolo 123-ter, com ma 3-bis, del TUF, la pri ma sezione della "Relazione sulla poli tica in ma teria di re munerazione e sui compensi corri sposti", pre disposta ai sensi del sopraci tato Ar ticolo del TUF e del l'Articolo 84-quater del Regola mento Con sob n. 11971/1999, che illustra la politica della società in materia di remune razione dei componenti degli or gani di ammi nistra zione e controllo, dei direttori generali e dei diri genti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utiliz zate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Il presidente rinvia al testo integrale della "Relazione sulla po li ti ca in materia di remunerazione e sui compensi corrispo sti" che, nel rispetto della normativa vigente, è stata messa a dispo sizione del pubblico presso la sede del la società, sul sito internet della stessa all'in dirizzo www.an taresvi sion.com, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Sto rage con sultabile sul sito , il 31 marzo 2022.

Il presidente dà lettura della seguente proposta di de li be razione con te nuta nella relazione illustrativa de gli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile,

delibera

di approvare la Sezione I della Relazione che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione.". Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione.

Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: favorevoli n. 96.250.996 contrari n. 3.532.394.

Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

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Il presidente passa alla trattazione del quarto punto al l'ordi ne del gior no dell'assemblea in parte ordinaria e sottopone agli azionisti, ai sen si dell'Articolo 123-ter, comma 6, del TUF, la se conda se zio ne della "Relazione sulla politi ca in ma te ria di remu ne razione e sui compensi corrisposti", pre disposta ai sensi del sopracitato Articolo del TUF e del l'Articolo 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Il presidente rinvia al testo integrale della "Relazione sulla po li ti ca in materia di remunerazione e sui compensi corrispo sti" che, nel rispetto della normativa vigente, è stato messo a dispo sizione del pubblico presso la sede del la società, sul sito internet della stessa all'in dirizzo www.an taresvi sion.com, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Info/Storage consul tabile sul sito , il 31 marzo 2022.

Il presidente dà lettura della seguente proposta di de li be razione contenuta nella relazione illustrativa de gli amministratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Antares Vision S.p.A., esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile,

delibera

di esprimere parere favorevole sulla Sezione II della Relazione che illustra i compensi corrisposti dalla Società.". Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zione.

Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: favorevoli n. 90.994.374 contrari n. 8.789.016.

Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata a maggioranza.

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Il presidente passa alla trattazione del quinto punto al l'ordi ne del gior no dell'assemblea in parte ordinaria e sotto pone agli azionisti la proposta di attribui re al l'organo ammi nistra ti vo, ai sen si degli artt. 2357 e 2357-ter del Co dice Civile, per un pe riodo di 18 mesi a far data dal giorno della delibe ra, l'au torizzazione a pro cedere ad ope razioni di acquisto e di spo sizione di azioni proprie; a tale riguar do, rammenta che l'assemblea di Anta res Vision, in da ta 24 marzo 2021, ha ap provato, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di acquisto e alienazione, in una o più volte, di azio ni ordinarie della società sino a un numero massimo tale da non eccedere il 2% del capitale sociale. In con siderazione dell'opportunità di rinnovare l'autorizzazio ne, per le ragio ni e nei termini me glio illu strati nella relazione degli amministratori, propone di re vocare l'autoriz zazione concessa con delibera del 24 marzo 2021 e di delibe rare contestualmen te una nuova autorizzazione all'ac quisto e alla disposizione di azioni or dinarie della società.

Il presidente pone quindi ai voti la pro po sta di au to rizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie con te nuta nella relazione illustrativa del consiglio di ammi ni strazione approvata in da ta 7 mar zo 2022 e pub bli cata in data 23 marzo 2022 di seguito trascritta:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di revocare, per la parte non ancora eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea Ordinaria in data 24 marzo 2021, a far tempo dalla data della presente delibera;
di autorizzare l'organo amministrativo a compiere operazioni di acquisto e di diposizione di azioni proprie ai fini di:

(i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;

(ii) procedere ad acquisti di azioni proprie per implementare piani di incentivazione in qualunque forma essi siano struttu rati, ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai so ci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di perfezionare quindi l'operazione di integrazione societa ria con potenziali partner strategici; nonché

(iv) intervenire, anche per il tramite di intermediari, con operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scar sa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e alla relativa normativa comunitaria e nazionale di attua zione, e alle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in confor mità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, stabi lendo che:

a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 2% del capitale sociale della Società, e comunque nel rispetto dei limiti di legge (nonché, in ogni caso, in conformità alle condizioni regolate dalla disciplina pro tempore vigente, recante le condizioni relative alle negoziazioni di azioni proprie, in termini di prezzi di acquisto e di volumi giornalieri, e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014), ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente di ogni singola operazione;

b) l'acquisto potrà essere effettuato sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana S.p.A., che consentano comunque il rispet to della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità ad ogni altra applicabile normativa, ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del citato D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, o da altre dispo sizioni di legge o regolamentari di volta in volta ap plica bili al mo mento dell'operazione, con una qualsiasi delle se guenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scam bio, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob n. 11971/1999 citato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vi gente; (ii) acquisti effettuati con modalità che non consen tano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acqui sto con determinate proposte di negozia zione in vendita, in conformità a quanto indicato all'articolo 132 del TUF e al l'articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento, come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso;

c) l'acquisto, anche in più tranche, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società al momento dell'effettuazione dell'operazio ne, costituendo una riserva azioni proprie e comunque proce dendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

di autorizzare l'organo amministrativo affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, pos sa

disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione del le stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated book building, ovvero cessione di eventua li diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi in cluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappre sentanti come so pra il potere di stabilire, nel rispetto del le disposizioni di legge e regolamentari (nonché, in ogni caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai sensi delle disposizio ni del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti come istitui te dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014), i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della So cietà, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condi zioni, che ri sulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo al le modalità realizzative in concreto impiegate;

di conferire all'organo amministrativo il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, del Co dice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni pro prie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
di conferire all'organo amministrativo, con facoltà di subdelega ad uno o più dei suoi componenti, in via tra loro disgiuntiva, inclusiva della facoltà di ulteriore subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle ope razioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quan to consentito dalla vigente normativa, fermo restando il ri spetto della parità di trattamento degli azionisti;
di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto (e alla disposizione) di

azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzio ne di detta delibera autorizzativa non sa ranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini del l'art. 106 del Testo Unico della Finanza.".

Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: favorevoli n. 99.783.390.

Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione approvata all'unanimità e dichiara conclusa l'assemblea in parte ordinaria.

* * * * *

Il presidente passa quindi alla trattazione del primo ed unico pun to al l'ordine del giorno dell'assemblea in parte straor di na ria e ricorda che la proposta di modi fi ca de gli arti coli 6, 13 e 15 dello statuto sociale è illu strata nella re la zio ne degli amministratori pre disposta ai sensi dell'Arti colo 72 del Regolamento Consob 11971/99.

Il presidente dà lettura della seguente proposta di delibera di cui alla rela zione predisposta ai sensi dell'Ar ticolo 72 del re golamento Consob 11971/99:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,

delibera

di modificare gli Articoli 6, 13 e 15 dello statuto sociale secondo la formulazione contenuta nella colonna di destra della tabella con testo a fronte riportata nella rela zione illustrativa predisposta dal consiglio di amministra zione di Antares Vision s.p.a. ai sensi dell'Articolo 72 del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
di dare mandato al presidente del consiglio di am ministrazione Emidio Zorzella e all'amministratore delegato Massimo Bonardi, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e formalità comunque connessi o conseguenti alla presente de libera e per apportare a quest'ultima tutte le modifiche, in tegrazioni e/o soppressioni eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di modifica del lo sta tu to so cia le nei termini indicati nella relazione

illu strati va del con si glio di amministrazione.

Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: favorevoli n. 99.783.390.

Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta sopra formulata approvata all'unanimità.

* * *

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 14,35 e ringrazia gli intervenuti.

* * *

Il presidente dà atto che il testo aggiornato dello statuto, inviato a me notaio, verrà allegato al verbale della presente assemblea ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile e, per quanto occorrer possa, mi esonera dalla relativa lettura.

* * *

Vengono allegati al presente atto: - sotto la lettera "A", l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il rappresentante designato; - sotto la lettera "B", gli esiti delle votazioni con l'elenco nominativo dei votanti; - sotto la lettera "C", il testo integrale dello statuto nella sua versione aggiornata. Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per quindici facciate di otto fogli. Sottoscritto alle ore 18 Firmato: Manuela Agostini notaio

ANTARES VISION S.P.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Tipo Rap. Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO Ordinaria	Straordinaria ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	0	0	0	0
	$\Delta$	ale azioni $\overline{\text{I}}$ ot REGOLO SPA	0 ᅌ	35.037.802		35.037.802
				35.037.802	0	35.037.802
$\mathbf{\sim}$		h COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	⇔	⇨	⇨	Allegato 0
		۰. Totale azioni SARGAS SRL	0 ᅌ	6547598 6.547.598	$\bullet$	6.547.598 6.547.598
C.		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO	0	$\circ$	0	"A" $\bullet$
	$\Box$ $\frac{0}{2}$	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP ODDO CAP HORIZONS PME ETI	753,570		753.570	al
	Q	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	56.700 101.400		56.700
	$\overline{d}$	DIDNER & GERGE SMALL AND MICROCAP	400.000		101.400 400.000
	$\frac{0}{2}$	BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY	132.227		132.227	n. 86170/18320
	a 6 $\overline{C}$	NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	92.947		92.947
	$\frac{0}{8}$	KAPITALFORENINGEN UNITE II, EUROPAEISKE SMALL CAP AKTIER VELLIV, PENSION & LIVSFORSIKRING A/S	199.356 85.589		199.356 85.589
	$\overline{0}$	CAP KL NVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST EUROPA SMALL	35.805		35.805
	10D $\frac{D}{11}$	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	19.500 125.000		19.500	di rep.
	$\Omega$ $\Xi$	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER	531.755		531.755 125.000
	$\frac{D}{D}$	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	310.682		310.682
	14 D 15D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	90.000 20,000		90,000
	16D	AZFUND1	50.000		20,000 50.000
	17D 18D	FUND HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	343.455		343.455
	19D	TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	5.000 491.112		5.000 491.112
	20D	CAPITAL INTERNATIONAL FUND	21.500		21.500

Pagina

ANTARES VISION S.P.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Deleganti / Rappresentati legalmente Tipo Rap.	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR
21D	CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX SMALL AND MID CAP ALPHA LONG SHORT	66.645		66.645
	EUND
$\Box$ 22	SEB EUROPAFOND SMABOLAG	930.556		930.556
$\mathbb{C}$	TIMESSQUARE INTERNATIONAL MICRO CAP FUND LP	3.900		3.900
24 D	COUNTY OF SANTA CLARA	12.713		12.713
25D	INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	86.500		86.500
$26D$	INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK	247.494		247.494
27 D	INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK	282.440		282.440
$28$ D	AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	120.000		120,000
$29D$	INVESCO FUNDS	839.465		839 465
30D	ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND	65.287		65.287
31D	MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	1.299		1.299
32D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	144.560		144.560
33D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	117.153		117.153
34 D	GW AND K LONG TERM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	56.567		56.567
$\Omega$ 35	SHOLDING CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT LLC ON BEHALF OF C	11.613		11.613
	CO CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT SWITZERLAND AG ACTING AS
36 D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	89.584		89.584
37 D	FUND LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES	35,000		35.000
38 D	ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	56.056		56.056
39D	EVANSTON SUSTAINABLE GROWTH	74,500		74.500
40 D	ANTHROPOCENE INTERNATIONAL	87.700		87.700
41D	GOVERNMENT OF NORWAY	454.454		454.454
42 D	2017 LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS 18.05	215,000		215.000
43 D	DNCA ACTIONS EURO PME	217.090		217.090
44 D	ECOFI AVENIR PLUS	23.000		23.000
45 D	ITALIA MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO	730774		730.774
46 D	O ITALIA MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPP	318.848		318.848
47 D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	80,000		80.000
48 D	AXA WORLD FUNDS	210,000		210.000
49 D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	284		284
50 $D$	ISHARES VII PLC	24.344		24.344
51D	AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESGLOBAL SMALL CAPITALIZATION	57.376		57.376
	FIND
52 D	SMALLCAP WORLD FUND INC	5143.587		5.143.587

Pagina

$\mathbf{r}$

ANTARES VISION S.P.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Titolare Badge			Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente		ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO ORDINARIE VOTO MAGGIORATO
MERCER QIF CCF 53D 54 D	INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND	236.249 1.604.219		1.604.219 236.249
THE BANK OF KOREA 55 D	otale azioni ٣	16.612.590 102.735		102.735 16.612.590
	Totale azioni in proprio
	Totale azioni in delega	16.612.590	41.585.400	6.612.590	41.585.400
	Totale azioni in rappresentanza legale	$\circ$
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	16.612.590	41.585.400	16.612.590	41.585.400
	TOTALE AZIONI		58.197.990	58.197.990
	Totale azionisti in proprio
	Totale azionisti in delega	SS.		SS
	tanza legale Totale azionisti in rappresent
	TOTALE AZIONISTI	្ក	પ	S
	DI BADGE TOTALE PORTATORI

$\int$

$\overline{\mathfrak{m}}$

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2022 ANTARES VISION S.P.A.

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO ż	Dettaglio AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Voto maggiorato Dettaglio Rappresentate	Assemblea Ordinaria 4 ω $\sim$ ᆏ	Assemblea Straordinaria ASSENZE ALLE VOTAZIONI
			rŲ.	SO
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO m	16.612.590		1 п 1	$\mathbf{1}$
- PER DELEGA DI
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	80.000		υ ο Ŀч Ŀц	Eч
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	56.056		υ ĺщ ľч,	ш
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIESGLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND	57.376		ь. ы	Ŀ,
AMUNDI MULITI-GERANTS PEA PME	144.560		t: Ēц Ŀ.	Ŀч
ANTHROPOCENE INTERNATIONAL	87.700		ш Б.
AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO	120.000			Eщ
AXA WORLD FUNDS	210,000		Ŀ. E. ſч Гщ	Įх,
AZ FUND I			Ŀц, Lц	Ŀц
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	50.000		O l. Lш	Êц
	125.000		U بتآ 臥	Þ.
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	5,000		υ Г. Eц	Щ
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	90.000		ω Г. Eц	Þч
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	20.000		ш υ E. ſч
$UNDS -$ BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FI	132.227		Ŀ. ပ U r. Įυ,	Allegato "B" al n. 86170/18320 di rep. ľц. Ŀ,
CAPITAL INTERNATIONAL FUND ITALY
	21.500		Ŀ. ſ., ſz,	łц.
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	89.584		Ēы Eш ī. Гъ,	Êц
COUNTY OF SANTA CLARA	12.713		Eц ပ ľu, ζ'n, ſц	Ŀ.
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT LLC ON BEHALF OF CS HOLDING CO CREDIT	11.613		Г., O ں ſ. Ŀ.	ľч
SUISSE ASSET MANAGEMENT SWITZERLAND AG ACTING AS
CSIF 2 CREDIT SUISSE LUX SMALL AND MID CAP ALPHA LONG SHORT FUND	66.645		Eu υ Ŀ. Ь,	Ł.
DIDNER & GERGE SMALL AND MICROCAP	400.000		Ē. Ŀ. ľц, E. ľч	Fщ
DNCA ACTIONS EURO PME	217.090		ပ E. Ŀч	Ëц
ECOFI AVENIR PLUS	23.000		t) ш ပ	щ
ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND	65.287		U. Ŀ Γų	Þч
EVANSTON SUSTAINABLE GROWTH	74,500		ľц	Ŀц
GOVERNMENT OF NORWAY	454.454		Ð. Гч, E.	f.,
GW AND K LONG TERM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	56.567		r.	ľщ
HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	343,455		υ ш Гщ	ľч
INVESCO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND UK	282.440		υ Б. Ŀ.	Ŀ.
INVESCO FUNDS	839.465		Ŀч	ţ.
INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	86.500		ω Ľ۵, Ŀч	£ч
INVESCO GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND UK	247,494		υ Щ
INVESCO INTERNATIONAL SMALL-MIDCOMPANY FUND	1.604.219		ſч	ĩч,
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST, EUROPA SMALL CAP AKTIER KL	531.755			Lц.
¥ INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST EUROPA SMALL CAP KL			ω Ŀ,	śщ
	35.805		υ Ŀц	Îщ.
ISHARES VII PLC	24.344		u щ	Ł.
JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	310.682		i. υ ľω ľч Ĺų
KAPITALFORENINGEN UNITE II, EUROPAEISKE SMALL CAP AKTIER	199.356		ľц υ ſд, ľц Ĩч	بتابط

,我们就会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会。""我们,我们也不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会不会	ASSENZI	Assemblea Ordinaria
		AZIONI Voto maggiorato
_________ ilea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2022 Assemb	O PARTECIPANTI/AZIONISTI STAMPA ELENCL	AZIONI Ordinarie
NTARES VISION S.P.A		ARTECIPANTE/ AZIONISTA

				ASSENZE ALLE VOTAZIONI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA ż	AZIONI Ordinarie	AZIONI Voto maggiorato	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria
RAPPRESENTATO	Dettaglio Rappresentate	Dettaglio Rappresentate	۱О ÷ m N ٣H	φ

LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE FAMILY LEADERS 18.05.2017	215.000		ľч ပ ľч œ Ŀ	Гч
LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OPPORTUNITIES FUND	35,000		ľτ. ь G. Īτ	Ĺц
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	117.153		Ŀ ပ ľм Ľ۵ Ŀ,	ſщ
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	730.774		Бs ľ۲. Г. Ŀч	Þ,
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	318.848		щ Ŀ, ľч Гs, ľч	ſщ
MERCER OIF CCF	236.249		ſω, ပ L. Ŀ Ľ۲.	Ľ.
MUL-LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	1.299		ш υ ľц ľω Ŀц	Ŀ.
NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	92.947		ĵ٦, Ο Бu ù, ĩ.,	ĩч,
ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	101,400		ſ. Ο Ĺ. ľ4 ſ.	ĥ.
ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP	753.570		ſ., ပ ſц Ī4 Þ.	ţ.,
ODDO CAP HORIZONS PME ETI	56,700		Ĩц ပ ū. ù. ſ4	Ĩц
PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI	19.500		Ē. f. Ιц E. ь.	ſ.
SEB EUROPAFOND SMABOLAG	930.556		L. ပ Ŀ Ŀ, Ĺų	ſц
SMALLCAP WORLD FUND INC	5.143.587		Fч Ľ. Ŀ. м ľщ	ſч
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	284		Ŀ. Ŀ. سا Ŀ ſ.	ĺц
THE BANK OF KOREA	102.735		Ł. ο υ щ fщ	Ŀц
TIMESSQUARE INTERNATIONAL MICRO CAP FUND LP	3.900		Ľц ſщ ſч Eы ſц	ľ4
TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	491.112		Ŀ. υ ſη, ш ſ.	fu,
VELLIV, PENSION & LIVSFORSIKRING A/S	85.589		f., ပ Ŀ. Įц. ţ.	ÎЧ
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO		6.547.598	1 î ŧ t ı	1
SARGAS SRL - PER DELEGA DI		6.547.598	Fч Þч щ ľч ľч	Ŀ,
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI CLAUDIO CATTANEO		35.037.802	1 1 1 $\mathbf{I}$	t
PER DELEGA DI
REGOLO SPA		35.037.802	Ļ, Ęц Ϊц Ëц Ēц	ľч

Intervenuti nº 3 rappresentanti in proprio o per delega 16.612.590 azioni Ordinarie e 41.585.400 azioni voto maggiorato

Legenda:

$\,$ APPROVAZIONE BEL BILANCIO D'ESERCIZIO AGRE DE DEL DETARTO DE ESPECIZIO A DEL DE DE LA PROVAZIONE DE LA POLITICA DI REMORERAZIONE DE ARPOVAZIONE DE LA POLITICA DI REMORETA POLITICE DI REMONERAZIONE SA AUTORIZZAZIONE A

F= Pavorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

Pag. $2$

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 57 azionisti, che rappresentano per delega 58.197.990 azioni ordinarie pari al 84,199058% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 99.783.390 voti, pari al 90,134553% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	99.760.390	99,976950	90.113777
Contrari	23.000	0,023050	0,020776
SubTotale	99.783.390	100,000000	90.134553
Astenuti	0	0.000000	0,000000
Non Votanti	o	0.000000	0,000000
SubTotale	0	0.000000	0,000000
Totale	99.783.390	100,000000	90,134553

$\int_{\mathbb{R}^d}$

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: DELIBERAZIONI SUL RISULTATO D'ESERCIZIO

Hanno partecipato alla votazione:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	99.783.390	100,000000	90,134553
Contrari	0	0.000000	0.000000
SubTotale	99.783.390	100,000000	90,134553
Astenuti	O	0,000000	0,000000
Non Votanti	$\circ$	0.000000	0,000000
SubTotale	0	0.000000	0,000000
Totale	99.783.390	100,000000	90,134553

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	96,250.996	96,459938	86, 943734
Contrari	3.532.394	3,540062	3,190819
SubTotale	99.783.390	100,000000	90.134553
Astenuti	0	0.000000	0.000000
Non Votanti	0	0,000000	0.000000
SubTotale	$\circ$	0.000000	0.000000
Totale	99.783.390	100,000000	90,134553

$\bigcup_{i=1}^n\mathbb{Z}_n$

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	90.994.374	91,191905	82,195416
Contrari	8.789.016	8,808095	7,939137
SubTotale	99.783.390	100,000000	90,134553
Astenuti	0	0,000000	0.000000
Non Votanti	0	0,000000	0.000000
SubTotale	$\circ$	0.000000	0.000000
Totale	99.783.390	100,000000	90.134553

$\frac{1}{2}$

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Hanno partecipato alla votazione:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	99.783.390	100,000000	90,134553
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	99.783.390	100,000000	90,134553
Astenuti	0	0.000000	0.000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0.000000
Totale	99.783.390	100,000000	90.134553

$\frac{1}{2}$

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE ARTT. 6, 13, E 15

Hanno partecipato alla votazione:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	99.783.390	100,000000	90,134553
Contrari	0	0.000000	0.000000
SubTotale	99.783.390	100,000000	90,134553
Astenuti	0	0,000000	0.000000
Non Votanti	0	0.000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0.000000
Totale	99.783.390	100,000000	90,134553

$\frac{1}{2}$

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

$1.1$ È costituita una società per azioni denominata "Antares Vision S.p.A.", senza vincoli di interpunzione o rappresentazione grafica (la "Società").

Articolo 2. Sede

$2.1$ La Società ha sede in Travagliato (BS).
$2.2$ Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
$2.3$ Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3. Oggetto

$3.1$ La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
lo studio, la realizzazione, l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione, in Italia $(i)$ e all'estero, di sistemi elettronici, elettromeccanici, di attrezzature e macchine per l'automazione e per la standardizzazione applicativa dei sistemi di intelligenza artificiale, dei sistemi di sicurezza, nonché lo sviluppo dei software a essi connessi;
$(ii)$ la progettazione e la realizzazione di prototipi e impianti connessi all'oggetto sociale:
l'acquisizione, la distribuzione e la commercializzazione anche all'estero di $(iii)$ attrezzature industriali ad alta automazione, di tecnologie appositamente sviluppate su richiesta della clientela nonché lo sviluppo del software a esse connesso. La società potrà altresì esercitare, nei limiti e con le forme di legge e previo rilascio delle eventuali autorizzazioni e/o licenze richieste per legge, in via esemplificativa e non tassativa, le seguenti attività:
- collaborazioni con strutture universitarie per lo sviluppo di progetti di ricerca a) in ambito nazionale e internazionale, con conseguente trasferimento tecnologico tra enti di ricerca e ambiti industriali;
- partecipazione a gare con assunzione parziale o totale della esecuzione dei $b)$ lavori attraverso autonoma scelta e coordinamento dei fornitori;
assunzione di concessioni di opere pubbliche, anche in compartecipazione $\mathbf{c}$ con terzi;
svolgimento di proprie attività di ricerca e assunzione di iniziative editoriali, $\mathbf{d}$ anche con carattere di periodicità, per la diffusione di informazioni, opinioni, ricerche, attualità, connesse ai campi di interesse della propria attività complessiva, con esclusione della pubblicazione di quotidiani e delle attività per legge riservate a soggetti dotati di specifici requisiti non posseduti dalla societa:
la consulenza tecnica e aziendale nel settore dell'informatica e $\mathbf{e}$ dell'elaborazione dei dati, compreso lo sviluppo e la realizzazione di programmi e di procedure (software) per elaboratori elettronici;
la ricerca, la progettazione e l'innovazione scientifico-tecnologica ed $f$ organizzativa in tutti i settori industriali e commerciali, realizzate anche mediante l'acquisto di beni strumentali basati su tecnologie avanzate e l'acquisto di materie prime e semilavorati da destinare all'attività di ricerca;
l'attività di laboratorio per l'espletamento di prove nel campo elettrotecnico, $\mathbf{g}$ elettronico, ottico e informatico;
la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, la vendita, l'affitto di software $h)$ applicativo e tecnico, anche a seguito dell'acquisizione di diritti di marchio, brevetto, concessione, licenze e simili;
la promozione, l'organizzazione e la gestione di seminari, corsi, convegni e $\ddot{1}$ programmi di formazione e di informazione in tutti i settori in cui la società esplica la propria attività;
l'installazione e manutenzione di sistemi, prodotti e servizi connessi alla $\ddot{1}$ propria attività.
$3.2$ Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili, prestare garanzie anche a favore di terzi, purché tale attività sia svolta in via residuale e strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto, nonché assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, in misura non prevalente e senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
$3.3$ Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 3 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative, costituite o costituende nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi.

Articolo 4. Durata

$4.1$ La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

$5.1$ Il capitale sociale ammonta a Euro 169.452,91 ed è diviso in n. 69.119.526 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie"), n. 250.000 azioni speciali B (le "Azioni B"), n. 1.189.590 azioni speciali C (le "Azioni C" e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie e alle Azioni B, le "Azioni"), senza indicazione del valore nominale e aventi le caratteristiche di seguito dettagliate.
$5.2$ L'assemblea straordinaria in data 5 febbraio 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali Euro 3.255,60, mediante emissione di massime 1.356.500 Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, da riservarsi all'esercizio di no. 5.000.000 warrant (i "Warrant Antares") secondo i termini e le condizioni previsti nel relativo regolamento approvato dalla predetta assemblea straordinaria.
5.3 L'assemblea straordinaria del 20 maggio 2020 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società in una o più volte entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera, per un importo massimo di nominali Euro 2.400, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto e ottavo comma, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, al servizio del "Piano di Stock Option 2020-2022" approvato dall'assemblea ordinaria del 20 maggio 2020, con facoltà altresì di stabilire, di volta in volta, il numero di azioni da emettere ed il prezzo delle stesse, nonché la porzione di detto prezzo da imputare a capitale.
$5.4$ L'assemblea straordinaria del 22 febbraio 2021 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale della Società in una o più volte entro il termine massimo di cinque anni dalla data della delibera, per un importo massimo di nominali Euro 48.000,00 mediante emissione di massime n. 20.000.000 azioni ordinarie, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, quinto e/o ottavo comma, del Codice Civile, nonché dell'articolo 44 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, n. 120) o della diversa legislazione pro tempore vigente in materia, mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento

regolare, al servizio della quotazione delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ovvero di possibili operazioni straordinarie od aggregazioni industriali ovvero dell'attuazione di possibili piani di incentivazione basati su strumenti finanziari a favore di dipendenti e/o amministratori muniti di delega, consulenti o altri soggetti equiparabili di Antares Vision S.p.A. e/o di società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo, con facoltà altresì, di volta in volta (eventualmente anche sulla base delle specifiche previsioni di cui ai relativi piani di incentivazione che la Società dovesse adottare), (i) di stabilire i destinatari dell'aumento di capitale, il numero di azioni da emettere, il godimento ed il prezzo delle stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), la porzione di detto prezzo da imputare a capitale, (ii) il termine, le modalità e le condizioni per la sottoscrizione delle azioni, nonché (iii) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo Statuto di volta in volta necessarie.

5.5 Le Azioni e i Warrant Antares, così come tutti gli strumenti finanziari emessi dalla Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF").
5.6 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge.
$5.7$ Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; $(a)$
sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione $(b)$ a titolo di dividendo ordinario, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
$(c)$ sono intrasferibili fatti salvi i trasferimenti: (i) mortis causa; (ii) a favore di società direttamente e/o indirettamente controllate dal titolare di azioni speciali ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, del Codice Civile ovvero dello IAS 27; o (iii) aventi ad oggetto, per ciascun socio, una percentuale non eccedente il 20% (venti per cento) delle Azioni B di cui gli stessi siano tempo per tempo titolari e, in ogni caso, non eccedente - in aggregato - il 20% (venti per cento) delle Azioni B in circolazione. Ai fini del presente Statuto per "trasferimento" o "trasferire" si intende qualsiasi accordo o atto inter vivos, a titolo gratuito o oneroso, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, anche in via temporanea, la titolarità delle Azioni o qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo alle stesse, inclusi, in via meramente esemplificativa non esaustiva: (i) compravendita, donazione, permuta, riporto, conferimento in società a fronte di aumento di capitale di quest'ultima, trasferimenti conseguenti a fusione o scissione non proporzionale; (ii) l'esecuzione di contratti di swap, di negozi

di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità delle Azioni;

$(d)$ in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari di Azioni Ordinarie e in via antergata rispetto ai titolari di Azioni C;
sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione $(e)$ di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione B, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie e, per le ipotesi di conversione che non abbiano a oggetto il 100% (cento per cento) delle Azioni B, in via proporzionale al valore della parità contabile implicita delle Azioni B:
il secondo giorno di mercato aperto (per tale intendendosi il giorno di $(i)$ apertura dei mercati secondo il calendario di negoziazione annualmente stabilito da Borsa Italiana S.p.A.) successivo alla data di efficacia della fusione per incorporazione di ALP.I S.p.A. nella Società, divenuta efficace in data 18 aprile 2019 (la "Fusione"), nella misura di 1/6 del numero complessivo delle Azioni B emesse alla Data di Efficacia;
$(ii)$ entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia della Fusione, nella misura di 5/6 del numero complessivo delle Azioni B emesse alla data di efficacia della Fusione, nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su un mercato regolamentato italiano per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,50 per Azione Ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., il valore di Euro 13,50 di cui al punto (ii) che precede sarà conseguentemente rettificato secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A.

In caso di distribuzione di dividendi straordinari tramite distribuzione di riserve disponibili e della conseguente diminuzione del valore del patrimonio netto per Azione Ordinaria della Società, il valore di Euro 13,50 di cui al punto (ii) che precede sarà ridotto in misura proporzionale a tale diminuzione di valore a cura del consiglio di amministrazione con espressa facoltà per ciascuno dei suoi componenti, in via disgiunta tra loro, di depositare presso il Registro delle Imprese il testo aggiornato del presente Statuto.

Resta inteso che decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia della Fusione, ogni Azione B residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui

sopra, si convertirà automaticamente in n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

$(f)$ Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia della Fusione e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese decorrente dalla data di efficacia della Fusione, sia promossa un'offerta pubblica ai sensi del successivo Articolo 8 avente a oggetto Azioni Ordinarie, i titolari delle Azioni B, al fine di aderire alla predetta offerta pubblica, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le Azioni B dai medesimi detenute in Azioni Ordinarie nel rapporto di conversione di 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione B. In siffatta ipotesi, la conversione delle Azioni B nel contesto di un'offerta pubblica sarà eseguita nel periodo compreso tra il primo e il 15º (quindicesimo) giorno di calendario successivo alla pubblicazione della comunicazione dell'offerente avente a oggetto l'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto.
Le Azioni C attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione 5.8 esclusivamente per quanto segue:
$(a)$ sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione $(b)$ a titolo di dividendo ordinario, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
sono intrasferibili fatti salvi i trasferimenti: (i) mortis causa; ovvero (ii) a favore di $(c)$ società direttamente e/o indirettamente controllate dal titolare di azioni speciali ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, del Codice Civile ovvero dello IAS 27; o (iii) aventi ad oggetto, per ciascun socio, una percentuale non eccedente il 20% (venti per cento) delle Azioni C di cui gli stessi siano tempo per tempo titolari e, in ogni caso, non eccedente -- in aggregato -- il 20% (venti per cento) delle Azioni C in circolazione;
in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder $(d)$ liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie e delle Azioni B.
$\left( \mathrm{c} \right)$ sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione C, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie e, per le ipotesi di conversione che non abbiano a oggetto il 100% (cento per cento) delle Azioni C, in via proporzionale al valore della parità contabile implicita delle Azioni C, entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia della Fusione:
per il 25% (venticinque per cento) del numero complessivo delle Azioni C $(i)$ emesse alla data di efficacia della Fusione, nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su un mercato regolamentato italiano per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,50 per Azione Ordinaria;
$(i)$ per il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo delle Azioni C emesse alla data di efficacia della Fusione, nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su un mercato regolamentato italiano per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 14,00 per Azione Ordinaria;
$(iii)$ per il 25% (venticinque per cento) del numero complessivo delle Azioni C emesse alla data di efficacia della Fusione, nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su un mercato regolamentato italiano per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 14,50 per Azione Ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da

Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 13,50, di Euro 14,00 e di Euro 14,50 di cui ai punti (i), (ii) e (iii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana S.p.A.

Resta inteso che: (A) gli eventi di cui ai punti (i), (ii) e (iii) potranno verificarsi anche cumulativamente; e (B) decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia della Fusione, ogni Azione C residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui sopra, sarà annullata, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In siffatta ipotesi, in conseguenza dell'annullamento delle Azioni C, il consiglio di amministrazione provvederà a: (a) annotare l'annullamento nel libro soci; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle Azioni, con l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto dell'inesistenza di Azioni C in circolazione; (c) effettuare tutte le comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni B e delle Azioni C in Azioni 5.9 Ordinarie, il consiglio di amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento, a seconda dei casi, delle Azioni B e delle Azioni C ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle Azioni e più precisamente del numero delle Azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale, nonché con l'eliminazione delle

clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni B e/o Azioni C in Azioni Ordinarie ai sensi del presente Articolo 5; (c) effettuare tutte le comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

5.10 In caso di aumento di capitale sociale, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non sia riconosciuto ai sensi della medesima) in proporzione ed in relazione alle Azioni - siano Azioni Ordinarie, Azioni B e Azioni C - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B o di Azioni C. In nessun caso la Società può procedere all'emissione di nuove Azioni B o Azioni C.

Articolo 6. Maggiorazione del voto

$6.1$ Ai sensi dell'articolo 127-quinquies TUF, ciascuna Azione Ordinaria dà diritto a due voti qualora e sino a quando siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
il medesimo soggetto abbia avuto, relativamente ad una medesima azione, la titolarità $(i)$ di un diritto reale che legittima il diritto di voto in assemblea, quale la piena proprietà con diritto di voto, la nuda proprietà con diritto di voto o il diritto di usufrutto con diritto di voto ("Diritto Reale Legittimante") per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi ("Periodo Continuativo");
la ricorrenza della condizione sub (i) sia attestata dall'iscrizione per l'intero Periodo $(ii)$ Continuativo nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente Articolo 6 ("Elenco Speciale"), nonché dalle comunicazioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 44, del Provvedimento unico sul posttrading della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018.
$6.2$ Ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto, relativamente alle azioni esistenti prima della data di avvio delle negoziazioni sul mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e successivamente all'inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Quotazione AIM"), purché la ricorrenza di tale condizione sia attestata dall'iscrizione nell'Elenco Speciale che la Società ha a tal fine istituito sin dalla Quotazione AIM.
$6.3$ L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; oppure (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della

normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, successiva alla data in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

$6.4$ La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale:
il soggetto legittimato ai sensi del presente Statuto dovrà presentare apposita istanza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento pubblicato sul sito internet della Società;
la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista;
successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco - o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto - deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti;
la maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni cui avrebbe diritto il titolare del Diritto Reale Legittimante;
ogni soggetto legittimato ai sensi del presente Statuto può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta ai sensi di quanto sopra previsto, indicare ulteriori azioni per le quali richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale.
6.5 La Società può adottare un regolamento che disciplini le modalità attuative dell'Elenco Speciale.
L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato 6.6 dall'organo amministrativo - e per esso da consiglieri all'uopo delegati - anche avvalendosi di ausiliari appositamente incaricati.
6.7 L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. Il socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, entro la fine del mese in cui si verifica e, in ogni caso, entro la c.d. record date di cui sopra, ogni circostanza o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante.
La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia $6.8$ dell'interessato; (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir

meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia avuto evidenza dell'avvenuto verificarsi di circostanze o vicende che comportino il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante.

6.9 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6.9, la maggiorazione del diritto di voto viene meno: (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista così come la perdita del diritto di voto anche in assenza di vicende traslative; (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF (la "Società Rilevante").
6.10 La maggiorazione del diritto di voto:
$(a)$ si conserva in caso di successione a causa di morte;
(b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di $(c)$ capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti;
$(d)$ può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
(e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo Continuativo e senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione) dal momento del compimento del Periodo Continuativo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale senza necessità di apposita ulteriore istanza per il conseguimento del voto maggiorato.

6.11 E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo in ogni caso restando che la maggiorazione di voto può nuovamente essere acquisita rispetto alle azioni per le quali

è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo Continuativo di possesso secondo quanto sopra previsto.

$6.12$ La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
Ai fini del presente Articolo 6 si applica la nozione di controllo prevista dall'articolo 93 del 6.13 TUE.

Articolo 7. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

$7.1$ I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
$7.2$ L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
$7.3$ Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere (i) azioni privilegiate ovvero categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto o con voto limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; (ii) strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile; e (iii) warrant e obbligazioni, anche convertibili in Azioni Ordinarie, o in altre categorie di azioni o in altri titoli ove consentito dalla legge.
La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli 7.4 articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.
La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo $7.5$ di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
7.6 Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile.

Articolo 8. Recesso

8.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
8.2 Non compete pertanto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 9. Competenze e maggioranze

L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti e dal presente 9.1 Statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi quelli assenti e dissenzienti.
9.2 L'assemblea si costituisce e delibera in più convocazioni, con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 10. Convocazione

$10.1$ L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
$10.2$ L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito.
$10.3$ L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro tempore applicabili, contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 11. Intervento, voto, svolgimento e verbalizzazione

11.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i titolari di Azioni C.
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da 11.2 una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7º (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data

fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

11.3 Coloro ai quali spetta il diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
11.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
13.4 Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'assemblea con mezzi elettronici, a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge dettate al riguardo. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà le predette modalità di partecipazione.
11.6 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla normativa tempo per tempo vigente.
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o $11.7$ impedimento, dal vice-presidente o, in assenza o impedimento, da una persona designata a tal fine dall'assemblea. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, designato su sua proposta a maggioranza degli intervenuti. Nelle assemblee straordinarie e, in ogni caso, quando il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato a tal fine dal presidente.
11.8 Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare mediante verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 12. Composizione, nomina, durata e sostituzione

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero 12.1 minimo di 9 (nove) sino ad un massimo di 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea.
$12.2$ Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
12.3 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
12.4 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza nella misura e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La nomina del consiglio di amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente e delle disposizioni dettate dai codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società, relative all'equilibrio tra generi.

Articolo 13. Nomina degli amministratori

La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste 13.1 presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
Gli amministratori vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le 13.2 norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 11 (undici) mediante l'attribuzione di un numero progressivo. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano - singolarmente o congiuntamente - un numero di Azioni almeno pari alla quota stabilita da CONSOB ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.
Ogni lista che presenti un numero di candidati superiore a 3 (tre) deve includere un numero 13.3 di soggetti - in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari applicabili (ivi inclusi i regolamenti del mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) ed eventualmente dai codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società.
Per il periodo di applicazione della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in 13.4 materia di equilibrio tra generi e in conformità a quanto previsto al riguardo dai codici di comportamento relativi al governo societario eventualmente adottati dalla Società, ciascuna lista che presenti un numero di candidati superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti al genere meno rappresentato, almeno nella proporzione minima richiesta dalla

normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dai citati codici di comportamento in materia di governo societario, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione.

13.5 Le liste contengono inoltre, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione sotto la propria responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti previsti per la carica; (v) l'eventuale dichiarazione di idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi della normativa vigente ed eventualmente dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società; (vi) ogni altra dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
13.6 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la eventuale perdita dei requisiti di indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
13.7 Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente (di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione dell'Assemblea) presso la sede della Società ovvero anche mediante un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
13.8 Ciascun socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente non possono presentare - o concorrere alla presentazione di, neppure per interposta persona o società fiduciaria - più di una lista né possono votare più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione da parte dell'assemblea 13.9 del numero totale di consiglieri da eleggere, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, meno uno; dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.
13.10 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla legge e dalle norme regolamentari di tempo in tempo applicabili, nonché dai codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto. Qualora detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, la sostituzione avverrà con deliberazione assunta dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei suddetti requisiti.
Se, con le modalità sopra indicate, non risultino rispettate le disposizioni in materia di $13.11$ equilibrio tra generi stabilite al precedente articolo 13.4, ove applicabili, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra stabilite in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dalla legge, senza applicazione del voto di lista.
In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea, 13.12 che delibererà secondo le maggioranze di legge. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, 13.13 solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti e dal presente Statuto in materia di indipendenza degli amministratori e di equilibrio tra i generi.
13.14 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge.
13.15 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero, in mancanza, dal consiglio di amministrazione.
13.16 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito e il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riparto di genere.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di 13.17 amministrazione. Pertanto, la nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente e le disposizioni applicabili in materia di riparto di genere; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

14.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente che dura in carica per l'intera durata del mandato del consiglio. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare un vicepresidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Presidente, la nomina e la revoca del segretario consiliare.
14.2 Ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 16.4, il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.
14.3 Ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 16.4, il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
Il consiglio di amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti 14.4 contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, previo parere obbligatorio del collegio sindacale. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza il consiglio di amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori, deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese, società di consulenza, istituti finanziari o studi professionali. La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento.
La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare 14.5 avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 15. Convocazione e adunanze

15.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.
15.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.
15.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 16. Poteri e deliberazioni

16.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea.
16.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.
16.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Le decisioni relative alle materie di seguito elencate (le "Materie Consiliari Rilevanti") 16.4 (ferma la competenza dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente Statuto) saranno di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione collegialmente inteso e non potranno essere delegate a comitati, amministratori o procuratori:
l'assunzione di indebitamento o passività od obbligazioni, in ogni caso tramite prestito $\left($ i di somme (anche tramite l'emissione di titoli di debito) per importi superiori a Euro 20 (venti) milioni;
$(11)$ deliberazioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni, trasformazioni;
(iii) l'acquisizione, l'investimento, la vendita, l'affitto d'azienda o di rami d'azienda ovvero di beni (anche immobiliari e diritti di proprietà industriale e intellettuale, salvo l'acquisto di materie prime nella gestione ordinaria della Società conformemente alla prassi degli esercizi precedenti), per importi superiori a Euro 15 (quindici) milioni per ciascuna operazione;
(iv) l'approvazione di qualsiasi operazione con parti correlate alla Società e/o ai soci o la modifica delle condizioni di operazioni con parti correlate alla Società e/o ai soci precedentemente approvate che abbiano un importo superiore a (A) Euro 1.000.000,00 (un milione) con riferimento a ciascuna operazione effettuata con le società controllate e (B) Euro 150 (centocinquanta) mila per ciascuna operazione effettuata con altre parti correlate. Ai fini della presente disposizione, per parti correlate devono intendersi i soggetti di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come di volta in volta modificato;
(v) le decisioni in ordine al compenso da attribuire agli amministratori dotati di deleghe (a seguito del parere del comitato remunerazione, se nominato);
(vi) le proposte all'assemblea dei soci in relazione alle delibere concernenti le Materie Assembleari Rilevanti e l'esecuzione di delibere inerenti a tali materie;
(vii) le istruzioni di voto da esercitare nelle assemblee delle società controllate dalla Società aventi all'ordine del giorno una delle Materie Assembleari Rilevanti;
(viii) qualsiasi decisione relativa alle società controllate dalla Società e avente ad oggetto una delle presenti Materie Consiliari Rilevanti che sia sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio di amministrazione della Società.

Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di Materie Assembleari Rilevanti si intendono le seguenti materie di competenza assembleare (i) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; (ii) aumenti e riduzioni del capitale sociale, ad eccezione degli aumenti e riduzioni ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e nei limiti della ricostituzione del capitale sociale minimo richiesto dalla legge (indipendentemente dal fatto che, in tali ipotesi, l'assemblea deliberi

prima una riduzione poi un aumento del capitale sociale, ovvero solo un aumento dello stesso); (iii) deliberazioni relative a fusioni, scissioni o trasformazioni; (iv) deliberazioni di messa in liquidazione della Società ai sensi del numero 6) dell'articolo 2484 del codice civile; (v) distribuzione di riserve; (vi) decisioni in ordine alla nomina o revoca della società di revisione.

Articolo 17. Remunerazione

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. $17.1$ L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma 2, del Codice Civile. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 18. Collegio Sindacale

18.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
18.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge. Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono stabiliti per legge, nonché contenuti nei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, all'economia e alla finanza aziendale e le materie inerenti al settore di attività della Società, come identificate dall'articolo 3 del presente Statuto.
La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con 18.3 la procedura di seguito prevista.
18.4 I sindaci vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano singolarmente o congiuntamente - un numero di Azioni almeno pari alla quota stabilita da CONSOB ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari.
18.5 Ogni lista è presentata nel rispetto della disciplina prevista dalla legge, dai regolamenti e dai codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società di tempo in tempo vigente, nonché in applicazione della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.
18.6 Ciascuna lista presentata dai soci deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 2397 del Codice Civile.
18.7 Inoltre, ciascuna lista che -- considerando entrambe le sezioni -- presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme alla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente in relazione all'equilibrio tra i generi, sia quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di sindaco supplente.
18.8 Le liste contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione sotto la propria responsabilità circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti previsti per la carica, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi; (v) ogni altra dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
18.9 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi sino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro 18.10 tempore vigente (di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea) presso la sede della Società ovvero anche mediante un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
Ciascun socio, i soci aderenti a un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi 18.11 dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente non possono

$\frac{1}{\pi}$

presentare – o concorrere alla presentazione di, neppure per interposta persona o società fiduciaria - più di una lista né possono votare più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per 18.12 il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
18.13 All'elezione dei sindaci si procede come segue:
dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in $(a)$ base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
$(b)$ dalla 2º (seconda) lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.
18.14 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (b) dell'articolo 18.13 che precede.
18.15 Qualora con le modalità sopra indicate non risultino rispettate le disposizioni in materia di equilibrio tra generi stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti sarà sostituito con il primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
18.16 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
18.17 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
18.18 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.
18.19 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato purché risultino rispettate le disposizioni in materia di equilibrio tra generi stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.
18.20 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
18.21 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 19. Revisione legale dei conti

19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 20. Operazioni con parti correlate

20.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto e alle procedure adottate in materia.
$20.2$ Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

BILANCIO, UTILI, SCIOGLIMENTO, RINVIO

Articolo 22. Bilancio e utili

22.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, 22.2 fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Articolo 23. Scioglimento e liquidazione

23.1 Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto nel presente Statuto, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 24. Rinvio

24.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

$\mu\Omega$

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Antares Vision — AGM Information 2022

4255_rns_2022-05-09_be283ede-b91b-48c6-8074-ae6568f482c2.pdf

VERBALE DI ASSEMBLEA

premesso

"ANTARES VISION S.P.A."

ordine del giorno:

"Parte Ordinaria

tutto ciò premesso

Il presidente comunica che:

Il presidente dà atto:

* * * * *

delibera

delibera

DELIBERA

delibera

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Hanno partecipato alla votazione:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: DELIBERAZIONI SUL RISULTATO D'ESERCIZIO

Hanno partecipato alla votazione:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Hanno partecipato alla votazione:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE ARTT. 6, 13, E 15

Hanno partecipato alla votazione:

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

Articolo 2. Sede

Articolo 3. Oggetto

Articolo 4. Durata

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

Articolo 6. Maggiorazione del voto

Articolo 7. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

Articolo 8. Recesso

ASSEMBLEA

Articolo 9. Competenze e maggioranze

Articolo 10. Convocazione

Articolo 11. Intervento, voto, svolgimento e verbalizzazione

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 13. Nomina degli amministratori

Articolo 14. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

Articolo 15. Convocazione e adunanze

Articolo 16. Poteri e deliberazioni

Articolo 17. Remunerazione

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 18. Collegio Sindacale

Articolo 19. Revisione legale dei conti

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 20. Operazioni con parti correlate

BILANCIO, UTILI, SCIOGLIMENTO, RINVIO

Articolo 22. Bilancio e utili

Articolo 23. Scioglimento e liquidazione

Articolo 24. Rinvio

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