Answear.com S.A. — AGM Information 2023

Jun 2, 2023

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana ……………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2023 r.:

• 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 1. Przejęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej:
  2. a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022 r.
  3. b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022, w tym zawierającego w szczególności:
     • ocenę systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce,
     • ocenę wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w związku z obrotem akcjami spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  4. c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022;
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.
• 1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 3/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego, upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący przedstawia proponowany porządek obrad i przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie

zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. , obejmujące:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 577 955 804 zł,
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 25 873 388 zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2022 roku o kwotę 29 972 119 zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 25 723 007 zł,
• 5) informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bajołkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w którym Pan Krzysztof Bajołek pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Wójcikowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. W dniu 8 listopada 2022 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie o rezygnacji Pana Adama Wójcikowskiego z dniem 30 listopada 2022 r. z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w którym Pan Adam Wójcikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Dziadusiowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Dziadusiowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Jacek Dziaduś został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2022 r. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. w którym Pan Jacek Dziaduś pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dąbrowskiej z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dąbrowskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w którym Pani Magdalena Dąbrowska pełniła funkcję Członka Zarządu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w którym Pan Bogusław Kwiatkowski pełnił funkcję Członka Zarządu do spraw operacyjnych.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Tomaszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu do spraw ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu do spraw ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w którym Pan Wojciech Tomaszewski pełnił funkcję Członka Zarządu do spraw ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Konopińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Konopińskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Drozdowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Drozdowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13/06/2023

ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Czechowiczowi z wykonywania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Czechowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Gzylowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Gzylowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w kwocie (w zaokrągleniu do jednego tysiąca) 25.873.000,00 (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych w następujący sposób:

• a) kwotę 25.392.000,00 (dwadzieścia pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,
• b) pozostałą kwotę zysku netto, tj. kwotę 481.000,00 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/06/2023

ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie

wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Mając na względzie zgodność i kompletność Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Answear.com S.A. w roku 2022 z wymogami ww. Ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych zastrzeżeń w stosunku do opiniowanego sprawozdania.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r.

o zmianie uchwały nr 3/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, poprzez nadanie jej nowego, następującego brzmienia:

"Uchwała nr 3/05/2023

z dnia 11.05.2023 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Answear.com S.A.

z siedzibą w Krakowie

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości

"§ 1.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A]

Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych ["KSH"], Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com S.A. ["Spółka"] postanawia o emisji 200.000 (dwustu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, przy czym każdy warrant będzie dawał prawo do objęcia jednej akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 2/05/2023 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2023 r.

§ 2.

[Uprawniony do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A]

Uprawnionym do objęcia 200.000 (dwustu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A jest Fashion Trends Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (numer KRS: 0000690278) ["FTG"].

§ 3.

[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych serii A]

Warranty subskrypcyjne serii A obejmowane będą przez FTG nieodpłatnie.

[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny serii A]

Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii H za cenę emisyjną w wysokości 0,05 zł (pięć groszy).

§ 5.

[Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A]

• 1. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A mogą zostać wykonane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.
• 1. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A oświadczenia o objęciu akcji serii H w następstwie ziszczenia się warunku określonego w § 6 niniejszej uchwały.
• 1. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A wygasną w przypadku niewykonania praw do objęcia akcji serii H w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.
• 1. Każdy z warrantów subskrypcyjnych serii A traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii H z niego wynikającego.

§ 6.

[Warunek wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A]

• 1. Terminy pisane w niniejszym § 6 mają znaczenie nadane im w przedwstępnej umowie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Fashion Trends Group sp. z o.o. z dnia 09 lutego 2023 r. zawartej pomiędzy Spółką, FTG, Łukaszem Lepczyńskim (PESEL: 84010415410) oraz JPO Invest S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (numer w rejestrze spółek: B254627) ["Umowa Wniesienia ZCP"], i oznaczają:
  2. 1) Dzień Zamknięcia I o ile Spółka i FTG nie postanowią inaczej, oznacza dzień 01 czerwca 2023 r., jednak nie wcześniej niż 7 (siedem) dni roboczych licząc od dnia doręczenia zawiadomienia o spełnieniu lub zrzeczeniu się przez uprawnioną stronę Umowy Wniesienia ZCP ostatniego z warunku zawieszającego, przewidzianego w Umowie Wniesienia ZCP, z zastrzeżeniem uprawnienia Spółki do zmiany terminu Dnia Zamknięcia I w przypadkach przewidzianych Umową Wniesienia ZCP; Dzień Zamknięcia I nie może nastąpić później niż w dniu 01 lipca 2023 r., z zastrzeżeniem uprawnienia Spółki do zmiany terminu Dnia Zamknięcia I w przypadkach przewidzianych Umową Wniesienia ZCP,
  3. 2) Dzień Zamknięcia II o ile Spółka i FTG nie postanowią inaczej, Dzień Zamknięcia II oznacza dzień przypadający na 120 (sto dwadzieścia) dni od Dnia Zamknięcia I,
  4. 3) Zamknięcie I oznacza wykonanie w Dniu Zamknięcia I następujących czynności: (i) zawarcie pomiędzy Spółką i FTG umowy objęcia przez FTG 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G w kapitale zakładowym Spółki, (ii) zawarcie pomiędzy Spółką i FTG przyrzeczonej umowy wniesienia ZCP do Spółki tytułem pokrycia przez FTG 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G w kapitale zakładowym Spółki wkładem niepieniężnym w postaci ZCP, (iii) złożenie przez Spółkę FTG oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę

na podstawie uchwały nr 4/05/2023 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 maja 2023 r., (iv) złożenie przez FTG oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, o których mowa w punkcie (iii) powyżej,

• 4) Zamknięcie II oznacza wykonanie w Dniu Zamknięcia II następujących czynności: (i) złożenie przez FTG oświadczenia o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz oświadczenia o objęciu (formularz objęcia) akcji serii H w liczbie ustalonej zgodnie z ust. 2 poniżej, (ii) dokonanie przez FTG wpłaty wkładu pieniężnego stanowiącego iloczyn obejmowanych akcji serii H i kwoty w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) na rachunek bankowy Spółki, (iii) złożenie przez Spółkę wniosku o zarejestrowanie akcji serii H w depozycie papierów wartościowych wraz z wycofaniem warrantów subskrypcyjnych serii A, z których wykonano prawa objęcia akcji serii H,
• 5) Kapitał Obrotowy ZCP oznacza zapasy, należności i zobowiązania handlowe związane z ZCP,
• 6) Zadłużenie ZCP oznacza zobowiązania FTG z tytułu.
  • a) umowy nr FT/864/2019/00002639/00 o kredyt złotowy w rachunku bankowym zawartą w dniu 29 listopada 2019 r. przez FTG z ING Bank Śląski S.A.,
  • b) umowy nr FT/864/2017/00001715/00 o "Pożyczkę korporacyjną" zawartą w dniu 10 listopada 2017 r. przez FTG z ING Bank Śląski S.A.,
  • c) pożyczki udzielonej przez Spółkę FTG w dniu 29 listopada 2022 r.,
  • d) pożyczek udzielonych przez Spółkę FTG w okresie pomiędzy dniem zawarcia Umowy Wniesienia ZCP a Dniem Zamknięcia I,
• 7) ZCP oznacza organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie FTG zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM.
• 1. FTG będzie uprawniona do wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A wyłącznie w przypadku i pod warunkiem Zamknięcia II oraz w Dniu Zamknięcia II (o ile wcześniej doszło do Zamknięcia I), jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r., na następujących warunkach:
  2. 1) w przypadku, gdy wartość Kapitału Obrotowego ZCP pomniejszonego o Zadłużenie ZCP, zobowiązania podatkowe ZCP i z tytułu wynagrodzeń pracowników i współpracowników ZCP (wyliczonych według zasad rachunkowości) oraz powiększonego o gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych ZCP według stanu na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I będzie większa niż lub równa 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) – FTG będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o wykonaniu praw z 200.000 (dwustu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A oraz oświadczenia o objęciu 200.000 (dwustu tysięcy) akcji serii H,
  3. 2) w przypadku, gdy wartość Kapitału Obrotowego ZCP pomniejszonego o Zadłużenie ZCP, zobowiązania podatkowe ZCP i z tytułu wynagrodzeń pracowników i współpracowników ZCP (wyliczonych według zasad rachunkowości) oraz powiększonego o gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych ZCP według stanu na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I ["Wartość KO ZCP"] będzie mniejsza niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) – FTG będzie uprawniona do złożenia oświadczenia o wykonaniu praw z takiej liczby warrantów

subskrypcyjnych serii A oraz oświadczenia o objęciu takiej ilości akcji serii H, która będzie wynikać z następującego wyliczenia:

200.000 – {600.000 – [KO – (ZADŁ + ZP + ZW) + G]} / Cena Emisyjna,

przy czym:

KO– Kapitał Obrotowy ZCP na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I,

ZADŁ – Zadłużenie ZCP na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I,

ZP – zobowiązania podatkowe ZCP na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I,

ZW – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników i współpracowników ZCP na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I,

G – gotówka w kasie i na rachunkach ZCP na dzień poprzedzający Dzień Zamknięcia I,

Cena Emisyjna – oznacza kwotę 29,00 zł (dwadzieścia dziewięć złotych);

jeżeli wynikiem powyższego wyliczenia będzie liczba niecałkowita, wynik ten zaokrągla się w dół;

przy czym, jeżeli FTG przed złożeniem oświadczenia o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A zapłaci Spółce na rachunek bankowy Spółki, tytułem korekty wartości ZCP, kwotę równą różnicy 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i Wartości KO ZCP, to FTG będzie uprawniona do wykonania praw z 200.000 (dwustu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A,

3) w sytuacji, jeżeli Spółka zakwestionuje wyliczenia dokonane przez FTG, w tym w szczególności przedstawiony bilans, będący podstawą wyliczenia Kapitału Obrotowego ZCP na Dzień Zamknięcia I, to wtedy każda ze stron Umowy Wniesienia ZCP będzie mogła zażądać ich weryfikacji przez niezależnego biegłego; biegły zostanie wybrany wspólnie przez FTG i Spółkę w terminie do 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania przez pierwszą ze stron; w przypadku niedokonania wspólnego wyboru w terminie 14 (czternastu) dni, strona domagająca się weryfikacji wybierze jedną z firm z pierwszej dziesiątki firm audytorskich według ostatniego rankingu "Rzeczpospolitej"; koszty badania przez biegłego poniesie FTG, chyba że stanowisko biegłego potwierdzi prawidłowość kwestionowanych pozycji bilansu FTG.

§ 7.

[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A, stanowiącą załącznik do protokołu spisanego przez notariusza w Krakowie Radosława Chorabika w dniu 27.04.2023 r., do nr Rep. A 2571/2023, Walne Zgromadzenie Spółki – działając w interesie Spółki oraz w wykonaniu postanowień Umowy Wniesienia ZCP – pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych serii A oraz sposób ich przenoszenia]

• 1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie zdematerializowanej i podlegają rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ["KDPW"].
• 1. Warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
• 1. Warranty subskrypcyjne serii A są niezbywalne, z zastrzeżeniem ich zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia.

§ 9.

[Upoważnienie Zarządu]

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

• 1) zaoferowania i wydania warrantów subskrypcyjnych serii A FTG na warunkach określonych w niniejszej uchwale,
• 2) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii A w KDPW, w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A w KDPW.

§ 10.

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Spółka zawarła w dniu 31 maja 2023 r. aneks do przedwstępnej umowy nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Fashion Trends Group sp. z o.o., którą stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego dobrami konsumpcyjnymi za pośrednictwem sklepów internetowych, marketplace'ów i sklepów stacjonarnych prowadzonych pod markami SneakerStudio oraz PRM ("Aneks") ("Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa") zawartej dnia 9 lutego 2023 r. z Fashion Trends Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000690278) ("FTG"), p. Łukaszem Lepczyńskim ("Wspólnik 1") oraz JPO INVEST S.A s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do Rejestru Handlu i Spółek Luksemburga (Registre de Commerce et des Sociétés) ("Umowa"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2023.

Zgodnie z treścią Aneksu Spółka podejmie działania, aby do dnia 31 lipca 2023 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o zmianie uchwały nr 3/05/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

Zmiana uchwały nr 3/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r. ma na celu m.in. zmianę zasad na jakich realizowany będzie program motywacyjny dedykowany Wspólnikowi 1 w zakresie oparcia tego programu o kapitał docelowy Spółki, a nie o emisję warrantów subskrypcyjnych.

Podanie niniejszej uchwały pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi częściowe spełnienie postanowień Aneksu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21/06/2023 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany

wysokości kapitału docelowego, upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Answear.com S.A. postanawia, co następuje.

§1

Na podstawie art. 444 §1 - §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić postanowienia Statutu Spółki upoważniające Zarząd Spółki do dokonania podwyższenia kapitały zakładowego w ramach kapitały docelowego poprzez obniżenie maksymalnej wysokości kapitału docelowego, w ramach której Zarząd może dokonać podwyższenia w ramach kapitału docelowego do kwoty 22.917,75 złotych (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) oraz skrócenie okresu, w którym Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitały zakładowego w ramach kapitału docelowego do dnia 10 września 2023 r.

§2

[Zmiana Statutu]

1. W związku z postanowieniami §1 niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Answear.com S.A. postanawia zmienić postanowienia Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 22.917,75 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) (kapitał docelowy)".

1. W związku z postanowieniami §1 niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Answear.com S.A. postanawia zmienić postanowienia Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostaje udzielone na okres od 1 stycznia 2021 do dnia 10 września 2023 r.

§3

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może nastąpić, zgodnie z treścią Statutu Spółki, wyłącznie w celu zaoferowania nabycia akcji Spółki osobom uprawnionym z Programu Motywacyjnego w sytuacji spełnienia się warunków przyznania uprawnień określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 lipca 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami. ("Program Motywacyjny"). Program Motywacyjny został ustanowiony na lata 2020 – 2022. Biorąc pod uwagę ilość uprawnień przyznanych uczestnikom Programu Motywacyjnego oraz obecny etap realizacji tego Programu, możliwe jest obniżenie wysokości kapitału zakładowego oraz skrócenie terminu obowiązywania upoważnienia.