Answear.com S.A. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 19 maja 2021 roku

Uchwała nr _

z dnia 19 maja 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _ z dnia 19 maja 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 k.s.h., postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• 1. ________ ________
• 1. ________ ________ 3. ________ ________

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 19 maja 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

• 1. Pana/Panią ______________
• 1. Pana/Panią ______________
• 1. Pana/Panią ______________
• 1. Pana/Panią ______________
• 1. Pana/Panią ______________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 19 maja 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

• 1. Pana/Panią ______________
• 1. Pana/Panią ______________
• 1. Pana/Panią ______________
• 1. Pana/Panią ______________
• 1. Pana/Panią ______________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 19 maja 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i § 5 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 13 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż czterech członków. Liczbę członków Zarządu z uwzględnieniem zdania poprzedniego określa Rada Nadzorcza."

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.