ANSTEK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

100415

安馳科技股份有限公司 股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司

地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）

電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：3528

營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

富邦證券智能客服

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由本股務代理部依法令核定所簽簽之核人資料。因在時間設備業務之目的範圍內為處理或利用。其如因資料科依法令之條款徵用及規定程序。

台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）

電話：02)2361-1300

0800-088-268查詢

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即時間

股東 合修

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

| 305 安馳科技股份有限公司
115年股東常會
出席簽到中 | |
| --- | --- |
| 時間：中華民國115年5月27日（星期三）上午九時整
晚間：新北市汴止區新台五路一段75號21樓
（安馳公司） | |
| 股東戶號：
股東戶名： | |
| 持有股數： | |
| 法人指派書
屬指派
者
出席登公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用） | 親自出席簽名或蓋章 |
| 委託書 | 二、
禁發事品
之規避案
件及
規定
或
規定
程序
者，
不得擅自
將其轉賣
或
以其他方式
轉賣
者。
若不履行
法律，
或
其他
條款，
將其轉賣
者。
若不履行
法律，
或
其他 | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、
股東依
法
文
理
證
明
人
或
其
權利
者 | 者（須由委託人親自填寫，
不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年
5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股
東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利推進是，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示
非認或警戒。
1. 本公司114年度營業報告書暨財務報表案：
(1)○承認(2)○及附(3)○兼權
2. 本公司114年度盈餘分配案：
(1)○承認(2)○及附(3)○兼權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權
委託，但股務代理機構遵從受託代理人者，不得為受全權委
託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到中)寄交代理人紙稿，如因故改期開
會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致 | 115-1 | 115-1 | 115-1 | 115-1 |

安馳科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號						戶名												簽名及蓋章/原留印號
原登記
銀行帳號
郵票登記
金	登記
證	銀行
代	銀行代號			帳號（請由主方依序填寫分行別、科目、帳號、銷號、多類宣傳留在右方）
4.票		☐取消匯款改為郵寄支票 ☐取消匯款改為親自領取支票（加蓋原留印號）

306 安馳科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

簽名或蓋章/原留印號
屬同意者人每年度現金股利
匯及利登記資料辦理

165 安馳科技股份有限公司 股東印銀卡

國籍/註冊國			戶號
戶名					電話或
手機號碼
身分證字號
或統一編號			出生日期
或設立日期
戶籍
地址
通訊
地址

申報中填寫通知

一、請核對在列「股東印銀卡」列印資料，於「印銀」欄加蓋印銀（未成年股東除本人印銀外，另應指父母加蓋雙方印銀；或指父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得原留存一方印銀）。並繳納身分證示及面影本（未成年股東未領有身分證，得以戶口名簽影本代替，並繳納法定代理人身分證影本）一份寄回，以保障受權益之行使。

二、電腦列印之股東印銀卡內容如有不符或紙址變更，欲侵於原處自行行及並加蓋印銀，並侵股東自行填寫身分證字號及出生日期，將恆更放存檔資料。

※請 責股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

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第 四 節

台北市中正區伴昌街十七號十一樓(壽德大樓)

第

宏翹科技股份有限公司股務代理機構

富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

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委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

安馳科技股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國115年5月27日(星期三)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段75號21樓(安馳公司)，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點，會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 審計委員審查114年度決算表冊報告。3. 本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 修正本公司「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度營業報告書暨財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣91,902,118元，每股配發1.38元。

三、區依公司法第105條規定自民國115年3月29日起至115年5月27日止為停止股票過戶期間。

四、按本委託書出席簽到卡及委託書各已份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可。如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(等)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情形，本公司依規定將於115年4月24日前公告於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:3528)

六、依證券交易法第20條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券島網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券證期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

此致

曾股東

安馳科技股份有限公司董事會

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