ANSTEK — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 8, 2019

~~安~~ 馳

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104

台北巿中山區南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977 安馳科技股份有限公司股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw 股務辦理時間：週一至週五上午8:30∼12:00，下午1:30∼4:00

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※本股代位於南京東路二段 與一江街口，靠近捷運松 江南京站1號及8號出口， 行經捷運松江南京站之公 車路線皆有到達。 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 2 1 0 號 國內郵簡

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未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料 將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

※ ※ 本次股東臨時會 ※ ※ 恕不發放紀念品 ※ ※ ※

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第
一 108 出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 安馳科技股份有限公司一○八年第一次股東臨時會 第
聯 二
□親自
108 出席簽到卡 聯
□委託
親 本股東決定親自出席一○八年十月 ：
自 時間：一○八年十月四日(星期五)上午九時整 出
出 四日舉行之股東臨時會，請 查照。 地點：新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店) 席
席
此 致 簽
請 股東戶號：
到
攜身 安馳科技股份有限公司 持有股數： 卡
分
親自出席簽章處
證
明 股東： 股 東 戶 名：
戶號
文 收 股東通訊地址：
件 股東： 件
以 戶名
備 人 代理人姓名：
核 代理人通訊地址：
驗 年 月 日
編號： 核權： 165 安馳科技
(
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)
)
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安馳科技股份有限公司 股東印鑑卡 未成年股東之 法定代理人 戶名 電話 戶 號 留 存 印 鑑 出生 日期 身分證 統一編號 自即日起本股東依法行使一切股東權 利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。 戶籍 地址 通訊 地址 165 第 三 聯 注意事項： 1.新戶請檢核上列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修改並於修改處 加蓋股東留存印鑑）。 為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身 分證正反面影本一併寄回。 2.未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表 蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代 替。 3.舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】 4.依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示 身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。	安馳科技股份有限公司 股東印鑑卡 未成年股東之 法定代理人 戶名 電話 戶 號 留 存 印 鑑 出生 日期 身分證 統一編號 自即日起本股東依法行使一切股東權 利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。 戶籍 地址 通訊 地址 165 第 三 聯 注意事項： 1.新戶請檢核上列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修改並於修改處 加蓋股東留存印鑑）。 為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身 分證正反面影本一併寄回。 2.未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表 蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代 替。 3.舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】 4.依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示 身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。	※身分證影本浮貼處※
	注意事項： 1.新戶請檢核上列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接修改並於修改處 加蓋股東留存印鑑）。 為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身 分證正反面影本一併寄回。 2.未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表 蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代 替。 3.舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】 4.依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示 身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

• 3.舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】 4.依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示

• s 身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

108.8.20

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視 為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號 或統一編號)。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求 人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

• 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日 前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

~~安馳~~

委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理 人，出席本公司108年10月4日舉行之股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司董事(含獨立董事)補選案。 2.解除新任董事競業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 此 致 安馳科技股份有限公司 授權日期 108 年 月 日		股 東 戶 號		持 有 股 數		簽名或蓋章
		或 名 稱 姓 名
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		或 名 稱 姓 名
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		或 名 稱 姓 名
		或 統 一 編 號 身 分 證 字 號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：		經辦：

安馳科技股份有限公司一○八年第一次股東臨時會開會通知書

• 一、本公司一○八年第一次股東臨時會訂於一○八年十月四日(星期五)上午九時整，假新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯 店)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)選舉事項：本公司董 事(含獨立董事)補選案。(二)討論事項：解除新任董事競業禁止案。(三)臨時動議。

• 二、解除本公司新任董事競業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解除有關董事競業禁止之限制。

• 三、本次股東會選任董事4席(含獨立董事2席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：駿日股份有限公司代表人:陳子光、駿日股份 有限公司代表人:吳偉國；獨立董事：孫德至、陳仁輝。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網 址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 四、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(http//：mops.twse.com.tw/基本 資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定自一○八年九月五日起至一○八年十月四日止停止股東名簿記載之變更。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年9月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入網址(http://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、除於公開資訊觀測站公告外(http://mops.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出 席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥 代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席 證，憑以出席股東會。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年9月19日至108年10月1日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。 九、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 十、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

安馳科技股份有限公司董事會 敬啟