ANSTEK — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 21, 2014

~~安~~ 馳

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第 一 聯

開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱 100 台北巿重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789 安馳科技股份有限公司股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw 股務辦理時間：週一至週五上午8:30∼12:00，下午1:30∼4:00

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台北車站 ( 重慶 ) 站：
513,605, 重慶幹線
台北車站 ( 開封 ) 站：
18,236,249,251
台北車站 ( 忠孝 ) 站：
0 東 ,15,18,22,39,49,202,
205,212,218,220,232,246,247,
253,257,260,262,265,274,276,287,299,307,310,527,539,604, 國 內
605,652, 忠孝新幹線
台北捷運板南線 , 新店線 , 南勢角線： 郵資已付
台北車站下車步行至忠孝西路重慶南路口
台北郵局許可證
台北字第1 2 1 0 號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
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股東 台啟

※本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用,相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存;當事人如欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部。

※ ※ 本次股東常會 ※ ※ 恕不發放紀念品 ※ ※ ※

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經辦： 編號：
第 165 安馳科技股份有限公司 股東印鑑卡 自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。 165 安馳科技股份有限公司一○三年現金股利匯款聲請書 ※
本
二 戶名 未成年股東之法定代理人 留 戶號 聲請
聯 出生日期 身分證統一編號 電話 存印 戶名 書受
戶籍 鑑 理
地址 原登記 時
通訊 戶 匯款帳號 間
地址 號 ：
即
辦理匯款(限本人帳戶)登記，請由下方依次填寫變更後新開立之銀行帳號
日
起
165 安馳科技股份有限公司一○三年增資新股劃撥集保帳戶登記表(受理期間：即日起至103年除權基準日止) 銀行名稱 銀行代號 至
戶號 戶名 存款帳號 103年
除
集保 券商名稱 帳號(11位) 股東原留印鑑 1.貴股東請核對原登記匯款銀行資料，並檢核是否有因銀行合併而變更帳號，若無登記或有不符及更正 股東原留印鑑 息
帳號 者，請重新登記，並蓋章後寄回。(參加之金融機構附於背面說明) 基準
※匯款作業恕不接受郵政儲金之帳號。 日
變更 2.匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除，因資料不 止
符退回，請 貴股東親至本公司股務代理部領取。 ，
股東聲明事項□：同意逐戶配發零股歸戶□：不同意集保劃撥 恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。 逾
3.同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。
期
註：貴股東如開立二戶以上集保帳戶，皆有餘額時，欲採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打ˇ。 恕不
※同意劃撥帳號無誤者本聯不必寄回 經辦： 編號： 親自領支票，請於此欄打ˇ。 受
理
第
三 103 出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 安馳科技股份有限公司股東常會 第
聯 四
□親自
103 出席簽到卡 聯
親 本股東決定親自出席一○三年六月 □委託 ：
自 四日舉行之股東常會，請 查照。 時間：一○三年六月四日(星期三)上午九時整 出
出 地點：新北市汐止區大同路一段128號3樓(汐止富信大飯店)
此 致 席
席
簽
請 安馳科技股份有限公司 股東戶號：
到
攜身 持有股數： 卡
分
親自出席簽章處
證
明 股東： 股 東 戶 名：
戶號
文 收 股東通訊地址：
件 股東： 件
以 戶名
備 人 代理人姓名：
核 代理人通訊地址：
驗 年 月 日
編號： 核權： 165 安馳科技
(
)
(
(
)
)
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103.03.25

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安馳科技股份有限公司一○三年股東常會開會通知書
一、本公司一○三年股東常會訂於一○三年六月四日(星期三)上午九時整，假新北市汐止區大同路一段128
號3樓(汐止富信大飯店)舉行。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會
地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報
告。3.通過公司治理制度評量認證報告。4.本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.本公司 參
102年度決算表冊案。2.本公司102年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司102年度股東紅利轉增資
發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(四)臨時動議。 加
二、本公司102年度盈餘分配業經董事會決議如下：(一)普通股現金股利計新台幣106,685,080元每股配發2 單
元，俟盈餘分配案經股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日分派之。(二)盈餘轉增資1,600,277 位
股，計新台幣16,002,770元，每仟股無償配發30.000014股。(三)員工現金紅利計新台幣14,980,000
元。股票股利於呈奉主管機關核准後，由董事會訂定配股基準日分派之，其權利義務與原發行股份相 金
同。本股利分配，嗣後如因現金增資、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷；可轉換公司債債 融
權人執行轉換權利及員工依員工認股權辦法執行認股權利，造成流通在外股數發生變動，致配股及配息
率發生變動時，擬請股東會授權董事會調整之。 機
三、依公司法第一六五條規定自一○三年四月六日起至一○三年六月四日止停止股東名簿記載之變更。 構
四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月2日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投
資人如欲查詢，可直接鍵入網址(http://free.sfib.org.tw)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」， 一
選擇「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。 覽
五、除於公開資訊觀測站公告外(http://mops.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙 表
份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理
人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務
代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
六、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
此 致
貴股東
安馳科技股份有限公司董事會 敬啟
委託書使用須知 委 託 書 委託人（股東）編號 第
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受 格式一 格式二 股東戶 持有股 簽名或蓋章 五聯 ※委
託代理人者視為委託出席。 一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫， 號 數 ： 託
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公 ( 須由委託人親自填 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公 戶 貴 書
司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七 司103年6月4日舉行之股東常會，代理本股東就下 股 應
條規定辦理。 寫，不得以蓋章方式代 列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 名 東 由
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 替)為本股東代理人， 1.本公司102年度決算表冊案。 如 委
四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住 出席本公司103年6月4 □1.承認□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 委 託
址。（受託代理人若非股東身份，請填寫身分證 日舉行之股東常會，代 2.本公司102年度盈餘分派案。 戶 託 人
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵 字號或統一編號）。 理本股東就會議事項行 3.本公司102年度股東紅利轉增資發行新股案。□1.承認□2.反對□3.棄權 號 代 親自
求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙 使股東權利，並得對會 □1.贊成□2.反對□3.棄權 姓 或 理 填
總之徵求人書面及廣告資料，切實了解徵求人於 4.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 名 人 具
擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 議臨時事宜全權處理 □1.贊成□2.反對□3.棄權 名 稱 出 徵
項議案之意見。 之。 5.臨時動議。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 席 求
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東 戶 人
戶號欄內填寫統一編號。 二、請將出席簽到卡寄交代 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示 號 請 或
七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託 理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開承認或贊成。 姓名 或名稱 填妥此 受託代
八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，代理人者，得以蓋章方式代替之。至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 安馳科技股份有限公司效(限此一會期)。此 致 安馳科技股份有限公司會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 身分證字號住或統一編號 聯寄回 理人姓
行使之表決權為準。 授權日期103 年 月 日 授權日期 103 年 月 日 址 。 名
九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理
人日盛證券股份有限公司股務代理部。 請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。 165 安馳科技 經辦：
0 台 北 巿重 慶南 路 一 段 十 號 十 一 樓
1
安 馳 科 技 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人
收
日 盛 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
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