ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 19, 2025

证券简称：七彩化学

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证券代码：300758

公告编号：2025-076

鞍山七彩化学股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第 十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 1:00

2.网络投票时间：2025 年 10 月 10 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 1.现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议

2.网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互 联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选 择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 29 日

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（七）出席对象

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

• 2.截至股权登记日 2025 年 9 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

前述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 3.公司董事、高级管理人员

• 4.公司聘请的律师

• 5.根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》	√

上述议案的相关事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市 公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东） 的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

• 1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托

• 代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账 户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

• 2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

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人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手 续；

• 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》

• （附件三），以便登记确认。

• 4.本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 29 日—2025 年 9 月 30 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 9 月 30 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证 券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样，请通 过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票， 网络投票的具体操作流程见（附件一）。

五、其他事项

会务联系方式：

联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

联系人：孙先生

联系电话：0412-8386166 传真号码：0412-8386366 电子邮箱：zhengquan@hifichem.com

现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

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六、备查文件

（一）第七届董事会第十次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

七、附件

附件一：网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：股东参会登记表

鞍山七彩化学股份有限公司 董事会

2025 年 9 月 20 日

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附件一：

网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投 票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350758

• 2.投票简称：七彩投票

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与 具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00-15:00;

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 10 日（现场股东会召开 当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 10 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

鞍山七彩化学股份有限公司

2025年第五次临时股东会授权委托书

鞍山七彩化学股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有限 公司 2025 年第五次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表 决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

会议议案表决指示：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	审议《关于公司向银行申请综合授信暨关 联担保的议案》	√

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人签名（盖章）：

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附注：

• 1.请在提案（累积投票提案除外）对应的“同意”“反对”“弃权”栏中用“√”选择一

• 项，多选无效，不填表示弃权。

• 2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3.委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署。

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附件三：

鞍山七彩化学股份有限公司

2025 年第五次临时股东会参会登记表

股 东 信 息	股东姓名/名称		股东身份证号码/统 一社会信用代码
	股东账户号码 （深A）		股东持股数量（股）
	股东联系电话		股东电子邮箱
	股东地址/邮编
参 会 人 员 信 息	参会人姓名		参会人身份证号码
	参会人联系手机		参会人电子邮箱
	参会人联系地址 /邮编
	参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、现场会议 登记方法”中所要求之文件。
	□自然人股东本人参会
	□法人股东法定代表人本人参会
	□代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

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