ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 12, 2022

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2022-102

鞍山七彩化学股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及参会人员 的健康安全，同时依法保障股东合法权益，特就相关事宜提示如下：

1 、建议股东通过网络投票方式参会表决；

2 、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，为加强新型冠状 病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励 和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会 议决定于 2022 年 10 月 14 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，会议通知已 于 2022 年 9 月 29 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第 十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日下午 13:00

• 2、网络投票时间：2022 年 10 月 14 日

• 1 -

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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 14 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 14 日 9： 15 至 2022 年 10 月 14 日 15：00 的任意时间

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互 联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选 择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2022 年 10 月 11 日

• （七）出席对象

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

• 2、截至股权登记日 2022 年 10 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 3、公司董事、监事和高级管理人员

• 4、公司聘请的律师

• 5、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员

• （八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案

• 2 -

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1.00	《关于<公司独立董事辞职暨补选独立董事>的议案》	应选人数（2）人
1.01	《选举王齐先生为公司独立董事》	√
1.02	《选举王永华女士为公司独立董事》	√
非累积投提案
2.00	《关于<公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申 请银行授信额度暨关联担保>的议案》	√
3.00	《关于<公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山市 分行申请银行授信额度暨关联担保>的议案》	√

议案一，采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在 候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进 行表决。

上述议案的相关事项已经公司第六届董事会第十六会议审议通过，具体内容 详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

议案二、议案三涉及关联交易，鞍山惠丰投资集团有限公司、徐惠祥、臧婕 回避表决。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市 公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的 股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委 托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东 帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

• 3 -

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托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记 手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记 表》（附件三），以便登记确认。

4、本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 10 月 11 日—2022 年 10 月 12 日 9：00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 10 月 12 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，证券部， 邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样，请通过电 话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投 票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。

五、其他事项

会务联系方式：

联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

联 系 人：孙 亮

联系电话：0412-8386166 传真号码：0412-8386366

电子邮箱：zhengquan@hifichem.com

现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）《第六届董事会第十六次会议决议》；

• （二）深交所要求的其他文件。

• 4 -

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七、附件

附件一：网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 12 日

• 5 -

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附件一：

网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350758

• 2、投票简称：七彩投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
......	......
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（第1 项提案，采用等额选举，应选人数为2 位）股东所拥有 的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

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再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年10 月14 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年10 月14 日（现场股东大会召 开当日）上午9：15，结束时间为2022 年10 月14 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

鞍山七彩化学股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会授权委托书

鞍山七彩化学股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有限 公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

会议议案表决指示：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
1.00	《关于<公司独立董事辞职暨补选独立董事>的议案》	应选人数（2）人
1.01	《选举王齐先生为公司独立董事》	√
1.02	《选举王永华女士为公司独立董事》	√
	非累积投票提案
2.00	《关于<公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行 申请银行授信额度暨关联担保>的议案》	√
3.00	《关于<公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司鞍山 市分行申请银行授信额度暨关联担保>的议案》	√

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日

附 注：

• 1.请在提案（累积投票提案除外）对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一

• 项，多选无效，不填表示弃权。

• 2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署。

• 9 -

附件三：

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鞍山七彩化学股份有限公司

股东参会登记表

名称/姓名 营业执照号码/ 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否委托 备注

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