ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 24, 2021

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-111

鞍山七彩化学股份有限公司

关于召开2021 年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议 决定于2021 年8 月30 日（星期一）召开2021 年第五次临时股东大会，会议通 知已于2021 年8 月14 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第 四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021 年8 月30 日下午13:00

2、网络投票时间：2021 年8 月30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2021 年8 月30 日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11： 30 和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021 年8 月30 日9：15 至2021 年8 月30 日15：00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式。

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统 和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的

• 1 -

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2021 年8 月24 日。

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 2、截至股权登记日2021 年8 月24 日下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3、公司董事、监事和高级管理人员。

• 4、公司聘请的律师。

• 5、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号。

二、会议审议事项

1、《关于<鞍山七彩化学股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》；

2、《关于<鞍山七彩化学股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有 关事项的议案》。

4、《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》

上述1、2、3 项议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，徐惠祥、臧婕、鞍山惠丰 投资集团有限公司，以及其他参与公司2021 年限制性股票激励计划的激励对象 及其关联方在审议议案1、2、3 时需回避表决。

徐惠祥、臧婕、鞍山惠丰投资集团有限公司在审议议案4 时需回避表决。 上述所有议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股

• 2 -

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案的相关事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 三次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文 件。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股 权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根 据该规定，全体独立董事一致同意由梁晓东女士发出征集委托投票权报告书，向 全体股东对本次股东大会审议的第1、2、3 项议案征集投票权，具体内容详见同 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累计投票提案
1.00	《关于<鞍山七彩化学股份有限公司2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<鞍山七彩化学股份有限公司2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激 励计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委 托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东 帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

• 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

• 3 -

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记 手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记 表》（附件三），以便登记确认。

4、本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021 年8 月25 日—2021 年8 月27 日9：00 至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2021 年8 月27 日17:00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证 券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样， 请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投 票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

联 系 人：孙 亮

联系电话：0412-8386166 传真号码：0412-8386366 电子邮箱：zhengquan@hifichem.com

现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 4 -

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

• （一）《鞍山七彩化学股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》；

（二）深交所要求的其他文件。

八、附件

附件一：网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书； 附件三：股东参会登记表。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会 2021 年8 月24 日

• 5 -

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

附件一：

网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350758

2、投票简称：七彩投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案 与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年8 月30 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年8 月30 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

• 6 -

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

附件二：

鞍山七彩化学股份有限公司

2021年第五次临时股东大会授权委托书

鞍山七彩化学股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有 限公司2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

会议议案表决指示：

提案 编码		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<鞍山七彩化学股份有限公司2021年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<鞍山七彩化学股份有限公司2021年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》	√
4.00	《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》	√

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

• 7 -

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

附 注：

• 1.请在提案（累积投票提案除外）对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”

• 选择一项，多选无效，不填表示弃权。

• 2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署。

• 8 -

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

附件三：

鞍山七彩化学股份有限公司

股东参会登记表

名称/姓名 营业执照号码/ 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否委托 备注

• 9 -