ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 15, 2021

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-074

鞍山七彩化学股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月11 日召开 第五届董事会第三十四次会议，决定于2021 年6 月30 日召开公司2021 年第三 次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第 三十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021 年6 月30 日下午13:00

2、网络投票时间：2021 年6 月30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2021 年6 月30 日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11： 30 和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021 年6 月30 日9：15 至2021 年6 月30 日15：00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式。

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统 和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司

• 1 -

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股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• （六）会议的股权登记日：2021 年6 月25 日。

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 2、截至股权登记日2021 年6 月25 日下午收市时，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

• 上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

• 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 3、公司董事、监事和高级管理人员。

• 4、公司聘请的律师。

• 5、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议

案》

• 1.01 提名徐惠祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

• 1.02 提名王贤丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

• 1.03 提名齐学博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

• 1.04 提名张志群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

• 1.05 提名乔治先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

• 1.06 提名段文勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

• 2、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

• 2.01 提名梁晓东女士为公司第六届董事会独立董事候选人

• 2.02 提名金作鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人

• 2.03 提名张燕深女士为公司第六届董事会独立董事候选人

• 3、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人

的议案》（累积投票议案）

• 3.01 提名刘志东先生为公司第六届监事会非职工代表监事

• 2 -

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• 3.02 提名王素坤女士为公司第六届监事会非职工代表监事

• 4、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

第1-3 项议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方 可进行表决。

第4 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市 公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的 股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

以上议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十五次 会议审议通过，内容详见同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可 以投票
	累积投票提案
1.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案	应选人数6 人
1.01	提名徐惠祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名王贤丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名齐学博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名张志群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名乔治先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名段文勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	√

• 3 -

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2.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案	应选人数3 人
2.01	提名梁晓东女士为公司第六届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名金作鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名张燕深女士为公司第六届董事会独立董事候选人	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案	应选人数2 人
3.01	提名刘志东先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	提名王素坤女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案
4.00	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委

• 托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东 帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记 手续；

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记

• 表》（附件三），以便登记确认。

4、本次会议不接受电话登记。

• 4 -

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（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021 年6 月26 日—2021 年6 月28 日9：00 至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2021 年6 月28 日17:00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证 券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样， 请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投 票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号

联 系 人：孙 亮

联系电话：0412-8386166 传真号码：0412-8386366 电子邮箱：zhengquan@hifichem.com

现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

（一）第五届董事会第三十四次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

八、附件

附件一：网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

• 5 -

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特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2021 年6 月15 日

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附件一：

网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350758

2、投票简称：七彩投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
......	......
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（第1 项提案，采用等额选举，应选人数为6 位）股东所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（第2 项提案，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥 有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（第3 项提案，采用等额选举，应选人数为2 位）股 东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年6 月30 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年6 月30 日9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

• 8 -

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附件二：

鞍山七彩化学股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

鞍山七彩化学股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有 限公司2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。 会议议案表决指示：

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
	累积投票提案
1.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事 会非独立董事候选人的议案	应选人数6 人
1.01	提名徐惠祥先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人	√
1.02	提名王贤丰先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人	√
1.03	提名齐学博先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人	√
1.04	提名张志群先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人	√
1.05	提名乔治先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人	√
1.06	提名段文勇先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事候选人的议案	应选人数3 人
2.01	提名梁晓东女士为公司第六届董事会独 立董事候选人	√
2.02	提名金作鹏先生为公司第六届董事会独 立董事候选人	√
2.03	提名张燕深女士为公司第六届董事会独 立董事候选人	√

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3.00	关于监事会换届选举暨提名第六届监事 会非职工代表监事候选人的议案	应选人数2 人	应选人数2 人	应选人数2 人	应选人数2 人
3.01	提名刘志东先生为公司第六届监事会非 职工代表监事	√
3.02	提名王素坤女士为公司第六届监事会非 职工代表监事	√
非累计投票提案
4.00	关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案	√

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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附 注：

• 1.请在提案（累积投票提案除外）对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏

• 中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

• 2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署。

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附件三：

鞍山七彩化学股份有限公司

股东参会登记表

名称/姓名 营业执照号码/ 身份证号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否委托 备注

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