ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 22, 2021

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-008

鞍山七彩化学股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月22 日召开 第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 募集资金投资项目延期的议案》，现将有关事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2096 号《关于核准鞍山七彩化 学股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2019 年2 月向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票26,680,000 股，发行价为每股人民币22.09 元。截止2019 年2 月19 日，共计募集资金589,361,200.00 元，扣除不含税承 销费用29,468,060.00 元，由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2019 年2 月19 日汇入本公司募集资金监管账户559,893,140.00 元。另减除与本次发行权 益性证券直接相关的费用合计1,624.93 万元，本次募集资金净额为54,364.39 万元。募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更 名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了“会验字[2019]0865 号”验资报告。

二、募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金投资项目进展如下：

						单位：万元
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2020年12 月31日累计投入金额	截至2020年12 月31 日投资进度	项目达到预定可使用状态日期

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高超细旦聚酯纤维染色性、高光牢度溶剂染料及染料中间体清洁生产项目	否	7,000	7,000	6,811	97%	2020 年6月30 日
高耐晒牢度有机颜料及系列中间体清洁生产项目（第一期）	否	10,000	10,000	10,113	101%	2020 年6月30 日
高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）	是	23,000	13,000	11,023	85%	2021 年3月31 日
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目	是	—	10,000	8,695	87%	2021 年10月31 日
高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料研发检测中心扩建项目	否	5,500	5,500	1,753	32%	2021 年9月30 日
自动化与信息化扩建项目	否	2,500	2,500	1,387	55%	2021 年5月31 日
偿还银行贷款	否	6,364	6,364	6,365	100%	2019 年5月31 日
合 计	--	54,364	54,364	46,147	85%	—

注：累计投入金额包含账户利息及结构性存款收益

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对项目达到预定可使用状 态的时间进行调整，调整后募投项目的达到预定可使用状态日期如下：

		调整前项目达到预定可使用状态时间	调整后项目达到预定可使用状态时间
序号	承诺投资项目
1	高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）	2021 年3 月31 日	2021 年9 月30 日
2	自动化与信息化扩建项目	2021 年5 月31 日	2021 年12 月31 日
（二）募投项目延期的原因

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公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了项目建设的设计、 投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长。其中，募 投项目的建设、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度均不及预 期，不能按原定计划完成。因此，为维护全体股东的利益，公司结合当前募集资 金投资项目的实际建设情况和投资进度，审慎研究论证后对项目达到预定可使用 状态的日期进行了延后调整。

四、募投项目延期的影响

募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设内容 未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，本次对募集资金投资项 目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。 公司将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，以提高募集资金的使用 效率。

五、履行的相关审议程序

公司于2021 年3 月22 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司独立 董事发表了明确同意的独立意见。

本事项无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及 募集资金实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施 的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司 股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，我们一致同意公司本次募集资 金投资项目的延期事项。

（二）监事会意见

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公司本次关于募集资金投资项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和 投向，募投项目实施主体、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均 无重大变化。公司募集资金投资项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意 公司将募集资金投资项目进行延期。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实 际进展情况作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未发生 变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董 事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。综 上，保荐机构同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

七、备查文件

（一）第五届董事会第二十九次会议决议

（二）第五届监事会第二十一次会议决议

（三）独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 （四）公司保荐机构出具的延期核查意见

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2021 年3 月22 日

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