ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-150

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方 式召开了第六届监事会第八次会议。会议通知已于 2021 年 11 月 30 日以邮件、 专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务 代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

公司监事会认为，公司实际控制人为公司申请银行授信额度事项提供连带责 任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次 担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东 的利益，同时也不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关 法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别 是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为，本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理， 不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司2022 年度日常关联交易预 计的相关事项。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的公告的议案》

公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》及《深圳 证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定， 且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存 在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上所述，我们 一致同意本次变更回购股份用途并注销事项，并同意将本议案提交股东大会审议。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

监事会认为，公司本次变更注册资本及修订公司章程，符合相关法律、法规 规范性文件的规定。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

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鞍山七彩化学股份有限公司

监事会 2021年12月4日