ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-133

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月13 日在辽 宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第六届董事会第七次 会议。会议通知已于2021 年9 月10 日以邮件、电话及专人送达方式通知公司全 体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《<关于向激励对象授予部分预留限制性股票>的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》及其摘要的相关 规定及公司2021 年第五次临时股东大会的授权，公司认为2021 年限制性股票激 励计划的预留授予条件已经成就，拟将预留授予日确定为2021 年9 月13 日，按 照12 元/股的价格向符合条件的14 名激励对象授予45.40 万股限制性股票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，北京德恒律师事务所出具 了法律意见书，深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

（一）《第六届董事会第七次会议决议》；

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（二）《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会 2021年9月14日