ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-125

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方 式召开了第六届监事会第三次会议。会议通知已于 2021 年 8 月 27 日以邮件、专 人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务代表 孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《<关于调整公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单和授予数量>的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授 予的激励对象中，有 2 名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励资格，公司调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予名单和授予数量。经核查，我们认为本次 公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法 规、规范性文件以及《鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，不存在损害股东 利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。调整后的激励对

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象均具备《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，且符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》 规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单和授予数量进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公 告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《<关于向激励对象首次授予限制性股票>的议案》

• 1、列入公司本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等相关法

• 律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；

• 2、列入公司本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条

• 规定的不得成为激励对象的情形：

  • （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

• 3、公司本次激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律法

• 规、规范性文件以及《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激 励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会同意公司将首次授予日确定为 2021 年 8 月 30 日，按照 12 元/ 股的价格向符合条件的 124 名激励对象授予 367.5945 万股限制性股票。

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具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公

告。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

（一）《第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会 2021年8月31日