ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-102

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月13 日在辽 宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第六届董事会第四次 会议。会议通知已于2021 年8 月10 日以邮件、电话及专人送达方式通知公司全 体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于<鞍山七彩化学股份有限公司2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司高级管理人员、核心管理人员与核心技术（业务）人员的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《鞍山七彩化学股份有限 公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励 计划。

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公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，北京德恒律师事务所出具 了法律意见书，深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

因董事徐惠祥先生、王贤丰先生、齐学博先生、乔治先生为本次股权激励计 划的激励对象，其作为关联董事已回避表决。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决 权的三分之二以上审议通过。

（二）审议通过《关于<鞍山七彩化学股份有限公司2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券 法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务 办理指南第5 号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《鞍山七彩化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

因董事徐惠祥先生、王贤丰先生、齐学博先生、乔治先生为本次股权激励计 划的激励对象，其作为关联董事已回避表决。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决 权的三分之二以上审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股

票激励计划有关事项的议案》

为保证公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）顺利 实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公 司本次激励计划的有关事项，包括但不限于以下事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

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（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次 激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进 行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予 价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放 弃获授权益的，将员工放弃认购的限制性股票份额调整至预留部分或在激励对象 之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议 书》；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件、解除限售数 量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；

（8）授权董事会办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限 于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、 修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的 变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励 对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，办理已身故（死亡）的激励 对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；

（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议 和其他相关协议；

（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划 的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

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（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理 审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、 机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登 记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰 当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计 师事务所、律师事务所、证券公司、独立财务顾问等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一 致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股 权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项 可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

因董事徐惠祥先生、王贤丰先生、齐学博先生、乔治先生为本次股权激励计 划的激励对象，其作为关联董事已回避表决。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决 权的三分之二以上审议通过。

（四）审议通过《关于收购济宁市金泰利华化工科技有限公司股权的议案》 收购金泰利华将进一步推进公司在高性能有机新材料产业链与技术链的布 局，增强协同效应，丰富公司产品线，充分整合人才、技术、市场等资源优势， 增强公司持续经营能力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东利益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

（五）审议通过《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》

经审议，同意公司根据北京中天华资产评估有限责任公司《鞍山七彩化学股 份有限公司拟收购鞍山惠丰投资集团有限公司位于海城市腾鳌镇周正村土地使 用权项目资产评估报告》中天华资评报字[2021]第10736 号，作为交易依据，即

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收购价合计人民币365 万元。

独立董事对此事项进行了事前认可和发表了同意的独立意见，公司保荐机构 长江证券承销保荐有限公司发表了相关意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的公告。

徐惠祥先生回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司将于2021 年8 月30 日召开2021 年第五次临时股东大会，本次股东大 会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

（一）《第六届董事会第四次会议决议》；

（二）《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2021年8月14日