ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-103

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月13 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方 式召开了第六届监事会第三次会议。会议通知已于2021 年8 月10 日以邮件、专 人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。 本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务代表 孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于<鞍山七彩化学股份有限公司2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《鞍山七彩化学股份有限公司2021 年限制性股票激励 计划（草案）》的制定和实施，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《创业板上市公司业务办理指南第5 号——股权激励》（以下简称“《业务办理指南》”）等法律、法规、规范性文件的 有关规定，公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登

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• 的《鞍山七彩化学股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上审议通过。

（二）审议通过《关于<鞍山七彩化学股份有限公司2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，监事会认为：公司结合实际情况，相应制定《鞍山七彩化学股份有 限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《公司法》、《证券 法》、《管理办法》《上市规则》《业务办理指南》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，有利于本次股权激励计划的顺利实施，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《鞍山七彩化学股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上审议通过。

• （三）审议通过《关于核实<鞍山七彩化学股份有限公司2021 年限制性股

• 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

经审议，监事会认为：

• 1）列入公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》、

• 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；

• 2）列入公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办

• 法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

  • （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  • （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

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• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形。

• 3）列入公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》、

• 《上市规则》规定的激励对象条件，符合《鞍山七彩化学股份有限公司2021 年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

综上所述，本次列入限制性股票激励计划的首次授予激励对象均符合相关法 律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。

公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务不少于 10 天，充分听取意见。监事会将在股东大会审议本次激励计划及相关事项前3 至5 日披露对首次授予激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

（四）审议通过《关于收购济宁市金泰利华化工科技有限公司股权的议案》

公司本次对外投资事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、 规范性文件的规定，交易价格遵循市场公允原则，不会对公司财务状况和经营成 果造成重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易的资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于收购济宁市金泰利华化工科技有限公司股权的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

（五）审议通过《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》

监事会认为，公司向控股股东购买资产的关联交易遵循了自愿平等、诚实守 信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损 害公司及全体股东的利益的情形，监事会同意上述关联交易事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于购买控股股东资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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三、备查文件

《第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会 2021年8月14日