ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-091

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称或“公司”）于2021 年7 月16 日在 辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决 方式召开了第六届监事会第二次会议。会议通知已于2021 年7 月13 日以邮件、 专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务 代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》

经审核，监事会认为公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 性补充流动资金事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据公司当前实际 情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高资金的使用效率 和经济效益，本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害 公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司终止该 募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

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于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于参与投资川流新材料基金二期的议案》

公司本次对外投资事项，符合公司发展战略，审议和表决程序符合相关法律、

法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于参与投资川流新材料基金二期的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司 监事会 2021年7月16日