ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-085

鞍山七彩化学股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月30 日召开 了2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》，同意选举徐惠祥先生、王贤丰先生、齐学博先生、张 志群先生、乔治先生、段文勇先生为公司第六届董事会非独立董事；同意选举梁 晓东女士、金作鹏先生、张燕深女士为公司第六届董事会独立董事。任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员均能 够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数 比例符合相关法规的要求。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会 2021年6月30日