ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-083

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议 于2021 年6 月30 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3 人， 实际出席监事3 人。公司第六届监事会第一次会议通知于2021 年6 月30 日在公 司2021 年第三次临时股东大会选举新一届监事会成员后，经全体监事同意以现 场通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席刘志东主持，本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举刘志东先生为公司第六届监事会主席，任期至公司第六届监事会届 满时止（简历见附件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会

2021年6月30日

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

附 件：

刘志东先生：汉族，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学 历。2003 年7 月至2006 年12 月在鞍山惠丰投资集团有限公司工作；2006 年12 月至2009 年3 月在鞍山七彩化学股份有限公司历任安全员、公用工程车间主任； 2009 年3 月至2013 年担任鞍山惠丰投资集团有限公司监察部经理，2013 年12 月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司物流经理；2010 年9 月至今担任鞍山惠 丰投资集团有限公司监事；2015 年5 月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司监 事会主席；2021 年1 月至今在辽宁天彩材料股份有限公司担任监事。

截至本公告披露日，刘志东先生持有公司143,100 股，与公司控股股东、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失 信被执行人。