ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-082

鞍山七彩化学股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月30 日召开 公司2021 年第三次临时股东大会换届选举产生了第六届董事会成员。经全体董 事同意，豁免会议通知时间要求，本次董事会会议通知及材料已于会议召开日发 出，本次会议以现场和通讯方式表决。

本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名。本次会议由董事长徐惠 祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司董事会提名，同意选举徐惠祥先生为公司第六届董事会董事长，任期

自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设审计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满时止，成员如下：

梁晓东女士（主任委员）、金作鹏先生、齐学博先生（简历详见附件）。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

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（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，同意继续聘任徐惠祥先生为公司总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，王贤丰先生为副总经理、首席技术官；齐学博先生为副 总经理、财务总监；乔治先生为副总经理、首席市场官，任期自本次董事会通过 之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名，同意聘任于兴春先生为公司副总经理、董事会秘书，任 期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

于兴春先生已经取得董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职 责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 等要求。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任孙亮先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过 之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。

孙亮先生已经取得董事会秘书任职资格证书，具备履行公司证券事务代表职 责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 等要求。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

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三、备查文件

• （一）《第六届董事会第一次会议决议》

（二）《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会 2021年6月30日

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附 件：

徐惠祥先生，汉族，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业 于南京理工大学，中欧国际商学院EMBA；1998年11月至今担任鞍山惠丰投资集团 有限公司董事长，2006年6月至2019年4月担任鞍山七彩化学股份有限公司董事长， 2019年4月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司董事长、总经理；2013年7月至 2020年4月担任鞍山惠丰经贸有限公司执行董事；2017年4月至今担任沈阳慧科赢 创教育信息有限公司执行董事；2017年3月至2020年8月担任辽宁润恒汇祥网络科 技有限公司执行董事；2020年4月至今担任辽宁七彩材料科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，鞍山惠丰投资集团有限公司是公司控股股东，徐惠祥、 徐恕、臧婕分别持有72.50%、19.25%、8.25%的股份，三人间接支配公司21.39% 的股份，臧婕直接持有公司7.27%股份，徐惠祥直接持有公司15.34%股份，徐惠 祥与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，三人合计支配公司44%的股权， 徐惠祥、臧婕于2018年5月签署了《一致行动协议》。除此外，与持有公司5%以上 股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。

王贤丰先生，汉族，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业 于华东理工大学，硕士毕业于沈阳化工研究院，教授级高级工程师；2006年6月 至2015年9月担任鞍山七彩化学股份有限公司副总经理；2015年9月至2019年4月 担任鞍山七彩化学股份有限公司总经理；2019年4月至今担任鞍山七彩化学股份 有限公司副总经理；2011年8月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司董事；2020 年5月至今担任绍兴上虞新利化工有限公司董事；2021年1月至今在辽宁天彩材料 股份有限公司担任董事长。

截至本公告披露日，王贤丰先生持有公司1,071,000股，与公司控股股东、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失

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信被执行人。

齐学博先生，汉族，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业 于大连理工大学；1995年就职于鞍山市染料化工厂；1999年至2002年担任鞍山惠 丰投资集团有限公司技术部经理；2002年至2004年担任鞍山惠丰投资集团有限公 司市场部经理；2004年至2007年担任鞍山惠丰投资集团有限公司副总经理；2015 年9月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司财务总监；2006年6月至今担任鞍山七 彩化学股份有限公司董事、副总经理；2020年6月至今担任上海庚彩新材料科技 有限公司监事；2021年2月至今担任辽宁天彩材料股份有限公司董事。

截至本公告披露日，齐学博先生持有公司1,036,800股，与公司控股股东、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失 信被执行人。

乔治先生，汉族，1978年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科毕业于 华东理工大学，工程师；2014年至今担任鞍山七彩化学股份有限公司市场总监； 2017年至今兼任鞍山七彩化学股份有限公司国际业务经理；2019年5月至今担任 鞍山七彩化学股份有限公司担任首席市场官、副总经理；2019年7月担任鞍山七 彩化学股份有限公司上海分公司负责人；2020年6月至今担任上海庚彩新材料科 技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，乔治先生持有公司549,000股，与公司控股股东、持有 公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被 执行人。

梁晓东女士，汉族，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业 于大连理工大学，拥有高级会计师、注册会计师（CPA）、英国特许注册会计师

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（ACCA）；1991年9月至1994年9月担任内蒙古赤峰市红山区乡镇企业管理局预算 会计；1994年10月至2001年10月担任鞍山钢铁学院产业处主管会计；2001年11 月至2003年9月担任辽宁正和会计事务所主审、项目经理；2003年10月至2006年4 月担任北京中喜会计师事务所项目经理；2006年5月至2007年4月担任北京中瑞华 恒信会计师事务所高级项目经理；2007年5月至2017年8月担任中冶北方工程技术 有限公司高级会计师；2017年9月至今担任辽宁科技大学科技园发展有限公司财 务总监。

截至本公告披露日，梁晓东女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执 行人。

金作鹏先生，满族，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业 于北京大学，拥有法律职业资格证、企业法律顾问职业资格证；2007年11月至2009 年7月担任中国数字图书馆有限责任公司法务总监；2009年7月至2010年9月担任 中国光彩四十九国际投资有限公司法务总监；2010年9月至2012年4月担任北京市 宏健律师事务所律师；2012年4月至今担任北京市隆安律师事务所高级合伙人。

截至本公告披露日，金作鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执 行人。

张燕深女士，汉族，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历； 1983年2月至1988年5月在北京染料厂质检科工作，任标准化职位，同时承担北京 化工集团染料产品质量监督检验站工作；1988年6月至1999年10月在北京染料厂 研究所，任课题负责人职位；1999年11月至2006年11月在北京染料厂技术中心，

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任技术总监、副总工程师职位，并承担全国染料标准化委员会单位委员工作；2006 年12月至今，在中国染料工业协会，任产业发展部主任职位，并承担全国染料标 准化委员会副主任委员工作；2017年1月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司独 立董事。

截至本公告披露日，张燕深女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执 行人。

于兴春先生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师， 1998年11月至2008年3月就职于惠丰化工，历任车间主任、技改科长、技术部副 经理、技术部经理；2008年4月至今就职公司，历任投资建设部经理、总经理助 理、副总经理兼董事会秘书。2010年2月至今任公司副总经理兼董事会秘书，2018 年1月至今，任鞍山辉虹董事；2021年1月至今在辽宁天彩材料股份有限公司担任 董事。

截至本公告披露日，于兴春先生持有公司1,080,000股，与公司控股股东、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失 信被执行人。

孙亮先生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，法学学士学位。 2008年7月加入公司至今历任鞍山七彩化学股份有限公司企划专员、项目专员、 证券事务代表，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，孙亮先生持有公司18,000股，与公司控股股东、持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公

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司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执

行人。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0412-8386166

电子信箱：zhengquan@hifichem.com

办公地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，证券部。