ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-068

鞍山七彩化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规 以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021 年6 月11 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会提名刘志东先生、王素坤女士为公司第六届监事会非职工代表监事（候选人 简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2021 年 第三次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股 东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组 成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三 年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会 2021年6月11日

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附 件：

刘志东先生：汉族，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学 历。2003 年7 月至2006 年12 月在鞍山惠丰投资集团有限公司工作；2006 年12 月至2009年3 月在鞍山七彩化学股份有限公司历任安全员、公用工程车间主任； 2009 年3 月至2013 年担任鞍山惠丰投资集团有限公司监察部经理，2013 年12 月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司物流经理；2010 年9 月至今担任鞍山惠 丰投资集团有限公司监事；2015 年5 月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司监 事会主席；2021 年1 月至今在辽宁天彩材料股份有限公司担任监事。

截至本公告披露日，刘志东先生持有公司143,100 股，与公司控股股东、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失 信被执行人。

王素坤女士，汉族，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学 历；1994 年8 月至1998 年10 月担任鞍山市染料化工厂化验员；1998 年11 月至 2000 年8 月担任鞍山惠丰投资集团有限公司化验员；2000 年9 月至2005 年2 月担任鞍山惠丰投资集团有限公司职员；2005 年3 月至今担任鞍山惠丰投资集 团有限公司财务经理；2013 年7 月至2020 年5 月担任鞍山惠丰经贸有限公司财 务经理；2014 年8 月至今担任鞍山惠丰投资集团有限公司董事；2014 年5 月至 今担任鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司监事；2017 年6 月至今担任鞍山腾鳌腾 达化工科技有限公司监事；2018 年6 月至今担任鞍山七彩化学股份有限公司监 事；2020 年4 月至今担任辽宁七彩材料科技有限公司担任监事。

截至本公告披露日，王素坤女士持有公司300,000 股，与公司控股股东、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不属于失 信被执行人。