ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-070

鞍山七彩化学股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年6 月11 日在辽 宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，公司会议室召开了第五届董事会第三十 四次会议。会议通知已于2021 年6 月7 日以邮件、短信或专人送达方式通知公 司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董 事9 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名徐惠祥先生、王贤丰先 生、齐学博先生、张志群先生、乔治先生、段文勇先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为 确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会 非独立董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地 履行董事义务和职责。

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名徐惠祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 关联董事徐惠祥先生回避表决。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

2、提名王贤丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

关联董事王贤丰先生回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

3、提名齐学博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

关联董事齐学博先生回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

4、提名张志群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 关联董事张志群先生回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

5、提名乔治先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

关联董事乔治先生回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

6、提名段文勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

关联董事段文勇先生回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独 立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提 交公司2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董 事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名梁晓东女士、金作鹏先 生、张燕深女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一 届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名梁晓东女士为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、提名金作鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、提名张燕深女士为公司第六届董事会独立董事候选人

关联董事张燕深女士回避表决。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独 立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提 交公司2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董 事会独立董事，其中独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后，提请公 司股东大会选举。

（三）审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 经审议，我们认为，公司利用自筹资金对募投项目进行了预先投入，有利于 保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。我们同意公司使用募集资金 62,084,619.21 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。本次置换事项不影响募 集资金投资项目的正常实施，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法 规的规定。

保荐机构，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公 司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意公司变更注册资本及修订公司章程，并提请股东大会授权公司董事会或 董事会授权代表具体办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交股东大会审议

==> picture [80 x 32] intentionally omitted <==

批准，相关变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

• 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

• 于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

• 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• （五）审议通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；现场会议召开时间：

• 2021 年6 月30 日下午13:00；会议的股权登记日：2021 年6 月25 日。

• 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

• 于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》。

• 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

《第五届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2021年6月11日