ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

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证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2021-066

鞍山七彩化学股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称或“公司”）于2021 年6 月11 日在 辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决 方式召开了第五届监事会第二十五次会议。会议通知已于2021 年6 月7 日以邮 件、专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事 务代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘志东先生、王素坤女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司第六届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三 年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务和职责。

逐项表决结果：

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1、提名刘志东先生为公司第六届监事会非职工代表监事 关联监事刘志东先生回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名王素坤女士为公司第六届监事会非职工代表监事 关联监事王素坤女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第六届监事会 非职工代表监事。股东大会选举通过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2021 年第三次 临时股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，我们认为，本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金， 置换时间距募集资金到账时间不超过6 个月，符合有关法律法规的规定。本次置 换事项不存在变相改变资金用途的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形，我 们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》

经审议，我们认为，公司本次变更注册资本及修订公司章程，符合《公司法》 等相关法律法规、规范性文件，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更注册资本及修订公司章程的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

第五届监事会第二十五次会议决议

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特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

监事会 2021年6月11日