ANRAKUTEI Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 28, 2024

 0000000_header_0034414703606.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	株式会社安楽亭
【英訳名】	ANRAKUTEI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　柳　　先
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目３番５号
【電話番号】	048-859-0555(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　　田　爪　竜　馬
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目３番５号
【電話番号】	048-859-0555(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　　田　爪　竜　馬
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03295 75620 株式会社安楽亭 ANRAKUTEI Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03295-000 2024-06-28 xbrli:pure

 0101010_honbun_0034414703606.htm

１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　利益準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

利益準備金の全額及びその他資本剰余金の一部を取り崩し、繰越利益剰余金へ振替えを行う。

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、柳 先、柳 允、青木 茂雄、日比野 健朗、河合 明弘、蒲島 竜也の６名を選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、大園 保樹、中村 徹の２名を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、門田 睦美を選任する。

第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

鈴木 光一に退職慰労金を贈呈する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 利益準備金の額の減少及び剰余金の処分の件	15,769	130	1	(注)１	可決	99.18
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
柳　　　　先	15,757	142	1		可決	99.11
柳　　　　允	15,783	116	1		可決	99.27
青木　　茂雄	15,791	108	1		可決	99.32
日比野　健朗	15,787	112	1	可決	99.30
河合　　明弘	15,782	117	1		可決	99.26
蒲島　　竜也	15,783	116	1		可決	99.27
第３号議案 監査役２名選任の件				(注)２
大園　　保樹	15,800	99	1		可決	99.38
中村　　　徹	15,802	97	1		可決	99.39
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
門田　　睦美	15,799	100	1		可決	99.37
第５号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件				(注)１
鈴木　　光一	15,355	543	2		可決	96.58

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。