Anoto Group

AGM Information • May 22, 2015

Kommuniké från årsstämman 2015 i Anoto Group AB

Lund, 22 maj 2015 – Vid gårdagens årsstämma i Anoto Group AB (publ) fattades följande huvudsakliga beslut.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning lämnas samt att årets förlust om 36 205 912 kronor skulle avräknas mot överkursfonden, vilken därefter uppgår till 25 831 397 kronor. Stämman beviljade vidare styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och styrelsearvode

Årsstämman beslutade omvälja styrelseledamöterna Andrew Hur, Jörgen Durban, Joonhee Won och Antonio Mugica för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Durban omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att ett årligt sammanlagt styrelsearvode om 1 500 000 kronor skulle utgå, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att ingen ersättning ska utgå för arbete i utskott.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 83 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster.

Incitamentsprogram 2014/2017

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare inom Anoto-koncernen. Pogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas ett visst antal personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2018, dock senast den 1 oktober 2018, till och med den 30 oktober 2018. Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 15 maj 2015 till och med den 22 maj 2015. Programmet omfattar sammanlagt högst 8 355 000

personaloptioner, motsvarande cirka 1,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande Anoto Group AB +46 70 326 66 81

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2015.

Om Anoto Group

Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com Följ oss på Twitter: @anoto