Anoto Group — AGM Information 2010

Apr 6, 2010

P R E S S M E D D E L A N D E 2 0 1 0 - 0 4 - 0 6

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ.)

Lund, 6 april, 2010 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ.), nedan "Anoto Group" eller "bolaget", kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj 2010 kl. 16.00 i bolagets lokaler med adress Traktorvägen 11 i Lund.

Anmälan till årsstämman m m

För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2010, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 28 april 2010, gärna före kl. 12.00. Anmälan kan göras per brev till bolaget på adress Box 4106, SE-227 22 Lund, per fax 046-540 12 02, per telefon 046-540 12 00, eller per e-mail till AGM.2010@anoto.com. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 3 maj 2010.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s k rösträttsregistrering. Begäran om rösträttsregistrering skall ske hos den bank eller fondkommissionär som förvaltar aktierna och bör ske minst ett par bankdagar före avstämningsdagen för deltagande i årsstämma onsdagen den 28 april 2010.

Förslag till dagordning

• 1. Stämmans öppnande.
• 1. Val av ordförande vid stämman.
• 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
• 1. Godkännande av dagordningen.
• 1. Val av en eller två justeringsmän.
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
• 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
• 1. Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna.
• 1. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
• 1. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
• 1. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
• 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter. I anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits.
• 1. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer.
• 1. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter.
• 1. Beslut om valberedning.
• 1. Beslut om bemyndigande avseende nyemission.
• 1. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
• 1. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

P. 10 Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.

P. 2, 12-14 Förslag till val av ordförande vid årsstämman, fastställande av antalet styrelseledamöter, arvoden till dessa samt val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt arvode till revisor

Valberedningen, som består av ordföranden Leif Eriksrød (Essensor AS) och ledamöterna Paddy Padmanhabhan (DoubleDay Holdings), André Løvestam (Norden Technology AS) och Hans Otterling (styrelsens ordförande) föreslår årsstämman 2010 följande.

• Hans Otterling skall väljas till ordförande på årsstämman
• Styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter
• Styrelsearvodet skall vara 1 325 000 kronor att fördelas med 450 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat) och 175 000 kronor till respektive styrelseledamot (oförändrat). För arbete i utskott utgår igen särskild ersättning
• Omval av styrelseledamöterna Hans Otterling, Stein Revelsby, Leif Eriksrød och Charlotta Falvin samt nyval av Paddy Padmanabhan och Joonhee Won som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Håkan Eriksson har avböjt omval
• Omval av Hans Otterling som styrelsens ordförande
• Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna och valberedningens arbete finns på Anoto Groups hemsida www.anoto.com.

P. 15 Förslag till beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar följande.

Styrelseordföranden ges i uppdrag att kontakta tre av bolagets större aktieägare, enligt aktieägarförteckning per slutet av september 2010, och be dem att utse var sin representant att tillsammans med honom utgöra valberedning för tiden intill annan valberedning utsetts. Valberedningen utser inom sig ordförande. Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter i Anoto Group.

Om aktieägare som utsett en representant till valberedningen väsentligt minskar sitt innehav i bolaget, skall den ledamot som utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Istället skall i samråd med kvarvarande ledamöter i valberedningen någon annan stor aktieägare erbjudas att utse en ledamot av valberedningen.

Namnen på ledamöterna i valberedningen samt vem respektive ledamot representerar, skall offentliggöras så snart ledamöterna utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2011. Ersättning för arbete i valberedningen skall inte utgå. Valberedningen skall ha möjlighet att belasta bolaget för skäliga kostnader för rekrytering av styrelseledamöter. Valberedningen skall arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman 2011 för beslut:

• 1. Ordförande vid årsstämman
• 1. Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
• 1. Styrelsearvode
• 1. Revisorsarvode
• 1. Tillvägagångssätt för utseende av valberedning inför årsstämman 2012

Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till årsstämman 2011 och på bolagets hemsida.

P. 16 Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 12 000 000 aktier med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, och/eller genom riktad kontantemission till kapitalmarknaden, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra företags-/rörelseförvärv mot likvid helt eller delvis i form av aktier eller kontanter efter riktad kontantemission till kapitalmarknaden.

Vid beslut om riktad kontantemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier enligt NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 8,5 procent beräknat på det totala antalet aktier efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.

P. 17 Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Den totala ersättningen skall vara en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, eventuella övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även innehålla aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram.

Den rörliga ersättningen varierar för de olika ledande befattningshavarna och skall i huvudsak vara relaterad till Anoto Groups budget och kan som mest uppgå till femtio procent av den fasta lönen, dock kan verkställande direktörens rörliga ersättning uppgå till högst sjuttiofem procent av den fasta lönen.

Pensionsförmånerna skall vara konkurrenskraftiga. Verkställande direktören skall ha en premiebaserad pension baserad på trettiofem procent av den fasta lönen. Övriga ledande befattningshavare skall ha en premiebaserad pension med avsättningar motsvarande ITPplanen.

Övriga förmåner, såsom läkarvård och förmånsbil, skall vara konkurrenskraftiga.

Som huvudregel skall samtliga ledande befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. I undantagsfall skall enskilda ledande befattningshavare kunna ha en ytterligare uppsägningstid om högst tre månader vid uppsägning från Anoto Groups sida. Verkställande direktören skall ha en uppsägningstid om sex månader samt härutöver ett

avgångsvederlag om tolv månadslöner vid uppsägning från Anoto Groups sida utan saklig grund.

Ersättningen till dem som var ledande befattningshavare 2009 finns redovisade i not 9 till årsredovisningen för 2009. Incitamentsprogrammen för ledande befattningshavare finns beskrivna i not 33.

Aktier och röster i Anoto Group

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande fanns 128 583 867 aktier och lika många röster i Anoto Group.

Fullmaktsformulär

För aktieägare som önskar utse ombud att företräda dem vid årsstämman finns fullmaktsformulär tillgängliga på bolagets kontor i Lund och på bolagets hemsida.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 finns tillgängliga från den 21 april 2010 på bolagets kontor i Lund och på bolagets hemsida, www.anoto.com. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Lund i mars 2010 Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Hans Otterling, styrelseordförande 070- 623 28 28

Anoto Group AB

Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com