Anoto Group — AGM Information 2010

May 6, 2010

P R E S S M E D D E L A N D E 2 0 1 0 - 0 5 - 0 6

Rapport från årsstämma i Anoto Group AB

Lund, 6 maj, 2010 - Vid årsstämman i Anoto Group AB i Lund den 5 maj 2010 fattades följande beslut:

Årsredovisning, ansvarsfrihet m m

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och VDn beviljades ansvarsfrihet. Ingen vinstutdelning lämnas.

VDs anförande

VD för Anoto Group, Anders Norling, kommenterade under sitt anförande de viktigaste händelserna under 2009 och redogjorde sedan för första kvartalets rapport för 2010 som publicerades den 5 maj.

Val av styrelse och styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med det något förändrade förslag som valberedningen lade fram vid årsstämman att styrelsen skall bestå av sex personer varefter styrelseledamöterna Hans Otterling, Stein Revelsby och Charlotta Falvin omvaldes, och Joonhee Won, Paddy Padmanabhan och Jörgen Durban valdes till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade också att utse Jörgen Durban till styrelsens ordförande.

Joonhee Won, född 1965, har en MBA från Harvard University och är ordförande i TIME Education, ett asiatiskt utbildningsföretag, och i TStone Corp, där han även är VD. Joonhee Won har lång erfarenhet från private equity, där han bland andra positioner innehaft ledande ställning i Asien och USA hos Smith Salomon Barney och Lehman Brothers.

Paddy Padmanabhan, född 1955, har en MBA från University of Florida. Han är VD i DoubleDay Holdings och styrelseledamot i Expedata och Vision Objects. Paddy Padmanabhan har lång erfarenhet i inom management consulting och företagsförvärv inom högteknologiska verksamheter. Han har varit verksamhetschef i Transaction Advisory practice hos Ernst & Young samt chef inom management consulting hos PriceWaterhouseCoopers.

Jörgen Durban, född 1956 har en jur kand från Stockholms universitet. Han är fristående konsult, främst inom bankvärlden och var tidigare delägare i Linklaters, Sverige. Jörgen Durban är oberoende i förhållande till Anoto och större aktieägare.

Ett årligt sammanlagt styrelsearvode om 1 325 000 kronor ska utgå, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat) och 175 000 kronor till övriga styrelsemedlemmar (oförändrat). Ingen ersättning skall utgå för arbete i utskott.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om valberedning, där styrelseordföranden ges i uppdrag att kontakta de fyra största av bolagets aktieägare enligt aktieägarförteckning per slutet av september 2010 och be dem att utse var sin representant att tillsammans med honom utgöra valberedning för tiden intill annan valberedning utsetts. Representanten för den största ägaren i valberedningen skall vara ordförande i densamma. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter i Anoto.

Om aktieägare som utsett en representant till valberedningen väsentligt minskar sitt innehav i bolaget, skall den ledamot som utsetts av sådan aktieägare, om valberedningen så beslutar, ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Istället skall i samråd med kvarvarande ledamöter i valberedningen någon annan stor aktieägare erbjudas att utse en ledamot av valberedningen. Om aktieägare blir en av bolagets fyra största ägare under valberedningens arbete, kan valberedningen besluta att erbjuda denna ägare en plats i valberedningen.

Namnen på ledamöterna i valberedningen samt vem respektive ledamot representerar, skall offentliggöras så snart ledamöterna utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2011. Ersättning för arbete i valberedningen skall inte utgå. Valberedningen skall ha möjlighet att belasta bolaget för skäliga kostnader för rekrytering av styrelseledamöter.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 12 000 000 aktier med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, och/eller genom riktad kontantemission till kapitalmarknaden, samt att därvid kunna avvika från aktieägares företrädesrätt. Skälet för att nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att möjliggöra företags-/rörelseförvärv mot likvid helt eller delvis i form av aktier eller kontanter efter riktad kontantemission till kapitalmarknaden.

Vid beslut om riktad kontantemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till kursen på bolagets aktier enligt NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgår utspädningseffekten till ca 8,5 procent beräknat på det totala antalet aktier.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

För mer information: Jörgen Durban Styrelseordförande Anoto Group AB Tel: +46 703 26 66 81

Anoto Group AB

Anoto Group är världsledande inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som t. ex. vård, bank och finans, transport och logistik samt utbildning. Anoto Group har ca 110 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Boston och Tokyo. Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Small Cap-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com