Annil Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 1, 2024

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2024-007

深圳市安奈儿股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第四届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东 大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 3 月 18 日 上午 9:15 至下午 3:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份 只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结 果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 11 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 3 月 11 日，于股权登记日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东 大会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东，不能出席会议的股 东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规 和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

提案编码 提案名称 备注

						该列打勾的栏目可以
						投票
	100		总议案：除累积投票提案	外的所有	案	√
	非累积投票提案
	1.00		关于修订《公司章程》的	议案		√
	2.00		关于修订《股东大会议事	规则》的议	案	√
	3.00		关于修订《董事会议事规	则》的议案		√
	4.00		关于修订《会计师事务所	聘制度	的议案	√
	5.00		关于修订《关联交易决策	制度》的议	案	√
	6.00		关于修订《对外投资管理办法》的议案			√

上述议案已经2024年3月1日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过， 具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。其中提案1-3须经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。根据《上市公司 股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票， 并将结果在2024年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份 证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法 人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料 以来人、邮递或传真方式于2024年3月15日（星期五）或之前送达本公司。

2、登记时间：

2024年3月12日（星期二）至2024年3月15日（星期五）（法定假期除外）。

3、登记地点：

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼。

4、现场会议联系方式：

联系人：陈盈盈 电话：0755-22914860 传真：0755-28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com

• 5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有

• 关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。网络投 票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通 知进行。

五、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会 2024 年 3 月 1 日

附件 1：

深圳市安奈儿股份有限公司

网络投票的具体操作流程

深圳市安奈儿股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362875”，投票简称为“安奈 ” 投票 。

2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃 权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2024 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午

3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

深圳市安奈儿股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司参加深圳市安奈 儿股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托 书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√

投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期：2024 年 月 日