Annil Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 26, 2017

证券代码：002875

证券简称：安奈儿

公告编号：2017-025

深圳市安奈儿股份有限公司

独立董事关于 2017 年限制性股票激励计划的

公开征集委托投票权报告书

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市安奈儿股份有限公司 （以下简称“安奈儿”或“公司”）独立董事曾任伟先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于 2017 年 10 月 17 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会 审议的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人曾任伟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2017 年第二次临时股东大会拟审议的相关议案征集股东委托投票权 而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证 不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在主管部门指定的报刊

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或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立 董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公 司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条 款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：深圳市安奈儿股份有限公司

证券简称：安奈儿

证券代码：002875

法定代表人：曹璋 董事会秘书：廖智刚

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 16 楼

电话：0755—22914860

传真：0755—28896696

电子邮箱：dongmiban@annil.com

2、征集事项

由征集人针对公司 2017 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全 体股东征集委托投票权：

（1）关于《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

• （2）关于《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

• （3）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相

• 关事宜的议案。

• 3、本报告书签署日期为 2017 年 9 月 26 日

三、本次股东大会基本情况

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本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告的《深圳市安奈儿股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的 通知》。

四、征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曾任伟先生，基本情况如下：

（1）曾任伟先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，硕士研究生学 历。1997 年至 1998 年任江西第一建筑公司技术员；1998 年至 2001 年任伟创力 科技（深圳）有限公司品质主管；2001 年至 2006 年任南晟德管理顾问有限公司 副总裁； 2006 年 12 月至 2015 年 11 月，任深圳市慧成点石企业管理顾问有限 公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今，任深圳市博商控股有限公司（原深 圳市慧成点石企业管理顾问有限公司）董事；2009 年 12 月至 2015 年 9 月，任 深圳市博商管理科学研究院有限公司执行董事兼总经理；2015 年 9 月至今，任 深圳市博商管理科学研究院股份有限公司董事长兼总经理。2010 年 9 月至 2015 年 1 月，任博商国际管理教育集团有限公司法定代表人；2012 年 6 月至今，任 深圳市紫荆博商管理科学研究院法定代表人；2012 年 3 月至今，任深圳市博商 华鹏投资有限公司监事；2013 年 10 月至 2015 年 6 月，任深圳市博商管理培训 中心法定代表人；2013 年 12 月至今，任东莞市博商汇科技企业服务中心法定代 表人；2014 年 2 月至今，任深圳市博商汇科技企业服务中心法定代表人；2015 年 6 月至今，任深圳市博商同欣投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2015 年 8 月至 2016 年 7 月，任加德（深圳）基金管理有限公司执行董事兼总经 理；2016 年 9 月至今，任深圳市博商百人汇文化发展有限公司董事；2016 年 9 月至今，任深圳市博商教育科技有限公司执行董事；现任本公司独立董事。

（2）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（3）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

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五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2017 年 9 月 26 日召开的第二届董 事会第七次会议，并且对《关于公司<2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有 关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了 本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2017 年 10 月 10 日交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

－ （二）征集时间：2017 年 10 月 11 日-10 月 13 日期间（每日上午 9:00 12:00， － 下午 14:00 18:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其 他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其 他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条 规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托

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书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表 签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授 权委托书及相关文件以来人、邮递方式于 2017 年 10 月 13 日（星期五）或之前 送达本公司。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 16 楼

收件人：深圳市安奈儿股份有限公司 董事会秘书办公室

电话：0755—22914860

传真：0755—28896696

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， “ ” 并在显著位置标明 独立董事征集投票权授权委托书 。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托 将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不 相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最 后收到的授权委托书为有效。

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（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、

• “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具 体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

征集人：曾任伟

2017 年 9 月 27 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

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附件：

深圳市安奈儿股份有限公司

独立董事征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事关于 2017 年限制性股票激励计划的公开征集委托投票权报告书》、《深圳市安奈儿 股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件， 对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票 权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委 托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市安奈儿股份有限公司独立 董事曾任伟先生作为本人/本公司的代理人出席于 2017 年 10 月 17 日召开的深圳 市安奈儿股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对 以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案
议案1.01	本激励计划的目的与原则
议案1.02	本激励计划的管理机构
议案1.03	激励对象的确定依据和范围
议案1.04	限制性股票的来源、数量和分配
议案1.05	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限 售安排和禁售期
议案1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
议案1.07	限制性股票的授予与解除限售条件
议案1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序
议案1.09	限制性股票的会计处理
议案1.10	限制性股票激励计划的实施程序

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序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1.11	公司/激励对象各自的权利义务
议案1.12	公司/激励对象发生异动的处理
议案1.13	限制性股票回购注销原则
议案2	关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的议案
议案3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年 限制性股票激励计划相关事宜的议案

投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， “ ” “ ” 请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。 若无指示，则本人/本公司之受托人可自行酌情投票表决。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码： 委托人持股数量：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期：2017 年 10 月 日

（ 如授权委托书为多页，请逐页签字并加盖股东单位公章 ）

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