Annil Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jun 25, 2018

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2018-035

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 25 日以通讯 表决方式召开第二届监事会第十二次会议，会议通知已于 2018 年 6 月 12 日以电 子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主 持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》

公司在中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销 中心建设项目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为 中信银行股份有限公司深圳分行。

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募 集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运 行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更募集资金专户的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件

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第二届监事会第十二次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 26 日

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