Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

深圳市安奈儿股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们遵照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》的规定，本着客 观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，维护公司 及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度任期内履行独立 董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2022 年，公司共召开 8 次董事会，1 次股东大会。公司董事会、股东大会的 召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序， 合法有效。我们对公司董事会、股东大会各项议案及公司其他事项均投了赞成票， 无提出异议的事项。我们于 2022 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

		独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董 事姓名	本报告期 应参加董 事会次数	现场出 席董事 会次数	以通讯方 式参加董 事会次数	委托出 席董事 会次数	缺席董 事会次 数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股 东大会 次数
刘书锦	8	4	3	0	1	否	1
林朝南	8	5	3	0	0	否	1
陈羽	8	6	2	0	0	否	1

（二）出席专业委员会情况

独立董事林朝南先生、刘书锦先生为公司董事会审计委员会委员；独立董事 刘书锦先生、陈羽先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员；独立董事陈羽先生、 林朝南先生为公司董事会提名委员会委员；独立董事陈羽先生为公司董事会战略 委员会委员。其中，独立董事林朝南先生为审计委员会召集人，独立董事刘书锦 先生为薪酬与考核委员会召集人，独立董事陈羽先生为提名委员会召集人。2022 年，审计委员会共召开 7 次，薪酬与考核委员会共召开 3 次，提名委员会共召开

3 次，战略委员会共召开 1 次，独立董事出席专业委员会会议情况如下：

独立董事姓名	2022 年召开的审计委员会	2022 年召开的审计委员会	2022 年召开的审计委员会
	应参加会议 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数
林朝南	7	7	0	0
刘书锦	7	6	1	0
独立董事姓名	2022 年召开的薪酬与考核委员会
	应参加会议 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数
刘书锦	3	3	0	0
陈羽	3	3	0	0
独立董事姓名		2022 年召开的提名委员会
	应参加会议 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数
陈羽	3	3	0	0
林朝南	3	3	0	0
独立董事姓名		2022 年召开的战略委员会
	应参加会议 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数
陈羽	1	1	0	0

2022 年度，我们认真参加了公司的董事会、董事会专业委员会以及股东大 会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专业委员会决策的 事项，公司都提前通知我们并提供足够的资料。在召开董事会及董事会专业委员 会前，我们详细审阅会议文件及相关材料，为董事会及董事会专业委员会的重要 决策做了充分的准备工作。董事会及董事会专业委员会会议上，我们客观、公正 地对各项议题进行分析判断，发表独立意见，积极参与讨论并提出合理化建议， 较好地维护了公司整体利益，特别是维护中小股东的合法权益。

二、发表独立意见情况

2022 年度我们根据公司《独立董事工作制度》和相关法律法规发表了如下 独立董事意见：

（一） 2022 年 1 月 12 日，在公司召开的第三届董事会第十八次会议上发表

了如下意见：

• 1、《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》的独立意

见

• 2、《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》的独立意见

• （二） 2022 年 4 月 12 日，在公司召开的第三届董事会第十九次会议上发表

• 了如下意见：

• 1、关于公司会计政策变更的独立意见

• 2、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立

• 意见

• 3、对公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

• 4、对公司确定审计机构 2021 年度审计费用的议案的独立意见

• 5、对公司董事年度津贴的独立意见

• 6、对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

• 7、对公司首发募投项目终止并永久补充流动资金的独立意见

• 8、对公司使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见

• 9、对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 10、对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

• 11、对公司高级管理人员薪酬的独立意见

• 12、对公司变更高级管理人员的独立意见

• 13、对公司增加经营范围并修订《公司章程》的独立意见

• （三） 2022 年 4 月 18 日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上发表

• 了如下意见：

• 1、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立

• 意见

• （四） 2022 年 7 月 18 日，在公司召开的第三届董事会第二十一次会议上发

表了如下意见：

• 1、对回购公司股份方案的独立意见

（五） 2022 年 8 月 23 日，在公司召开的第三届董事会第二十二次会议上发 表了如下意见：

• 1、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立

• 意见

2、对公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

3、关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的独立意见

4、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见

• 5、关于变更董事会秘书的独立意见

（六） 2022 年 10 月 26 日，在公司召开的第三届董事会第二十三次会议上 发表了如下意见：

• 1、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立

• 意见

（七） 2022 年 12 月 9 日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上发 表了如下意见：

1、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的独立意见

（八） 2022 年 12 月 23 日，在公司召开的第三届董事会第二十五次会议上 发表了如下意见：

• 1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的独立意见

• 2、关于选举公司第四届董事会独立董事的独立意见

• 3、关于公司董事年度津贴的独立意见

• 4、关于聘任 2022 年度审计机构的事前认可意见及独立意见

三、对公司进行现场调查的情况

2022 年度，我们利用参加董事会、董事会各专门委员会会议的时间及其他

时间，对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全 体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、成本控制、经营管理等重 大事项中提出有益的意见和建议，公司均有采纳。同时，与公司其他董事、高级 管理人员保持沟通，定期听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他 董事、高管沟通公司发展战略；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关 注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌 握。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、我们对董事会审议的各项议案均进行认真审核，关注公司的经营管理情 况，对公司经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地 行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来 维护投资者的合法权益。

2、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，真实、 准确、完整、及时地完成信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上的重要信 息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、通过不断学习独立董事履职相关的法律法规，加深了对法规的认识和理 解，提高了对公司和投资者合法权益的保护意识。

五、履行独立董事特别职权的情况

2022 年度，我们作为独立董事：

1、未有经独立董事提议召开董事会；

2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会；

• 5、未有独立董事在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

2023 年，我们将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行 公司独立董事职责，对公司发展事项作出合理的意见，充分保护中小投资者的权

益，为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

深圳市安奈儿股份有限公司独立董事

刘书锦 林朝南 陈羽 2023 年 4 月 28 日