Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Dec 13, 2022

深圳市安奈儿股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》、《深圳市安奈儿股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市安奈儿股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十四次会议审议的有 关事项进行了认真的检查、查验和审议（独立董事刘书锦先生因个人原因未出席 本次董事会），现就相关事项发表如下独立意见：

一、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的独立意见

经审核，公司 2020 年第三次临时股东大会授权董事会在规定权限内办理董 事、监事及高级管理人员责任保险续保或者后续重新投保等相关事宜。公司本次 为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司及董事、 监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履 行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们一致同意该议案。

深圳市安奈儿股份有限公司独立董事 林朝南 陈羽 2022 年 12 月 9 日