Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2021-075

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日以通讯 表决方式召开第三届监事会第十四次会议，会议通知已于 2021 年 11 月 30 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席程淑霞女士 召集和主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行 政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票 期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，监事会对公司 2021 年股 票期权激励计划确定的预留授予激励对象是否符合授予条件进行核实。本次获授 的预留股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被 中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重 大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的 情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形； 不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激 励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2021 年股票期权激励计划规定的 激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有 效。

监事会核实本次激励计划规定的预留股票期权授予条件已成就，同意确定 2021 年 12 月 2 日为股票期权预留授权日，并同意公司向符合授予条件的 2 名激 励对象授予 20 万份股票期权。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》同 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控 制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分 行使权力，履行职责。此事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会授权董事会 办理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》同日刊登在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

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2021 年 12 月 3 日