Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

证券简称：安奈儿 公告编号：2021-074

证券代码：002875

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日以通讯 表决方式召开第三届董事会第十六次会议，会议通知已于 2021 年 11 月 30 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持， 应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门 规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票 期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年股票期权激励计划等相 关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司 2021 年股票期权激励计 划规定的预留权益授予条件已成就。董事会确定 2021 年 12 月 2 日为预留股票期 权的授权日，同意公司向符合授予条件的 2 名激励对象授予 20 万份股票期权， 行权价格为 9.39 元/股。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激 励计划预留股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 2 、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于购买董事、监事及高级管理人员责 任保险的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 3 日