Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2021-077

深圳市安奈儿股份有限公司

关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”）风险控制体系，同时 保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、 履行职责，公司于 2020 年 10 月 26 日、2020 年 11 月 17 日召开第三届董事会第 九次会议以及 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买董事、监事 及高级管理人员责任保险的议案》，授权董事会并同意董事会授权公司管理层在 保费金额和核心保障范围内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关 事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等）；以及公司股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责 任保险续保或者后续重新投保等相关事宜。

公司于 2021 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》， 同意公司为全体董事、监及高级管理人员继续购买董监高责任险，具体情况如下：

一、保险方案

• 1、投保人：深圳市安奈儿股份有限公司

• 2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员

• 3、责任限额：人民币 5,000 万元

4、保费金额：16.80 万元

5、保险期限：12 个月

二、独立董事意见

经审核，公司 2020 年第三次临时股东大会授权董事会在规定权限内办理董 事、监事及高级管理人员责任保险续保或者后续重新投保等相关事宜。公司本次 为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于更好的保障公司及董事、 监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履 行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意该议案。

三、监事会意见

公司本次为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控 制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分 行使权力，履行职责。此事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会授权董事会 办理，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、报备文件

• 1、第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、第三届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 3 日