Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券简称：安奈儿 公告编号：2021-044

证券代码：002875

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日以通讯 表决方式召开第三届董事会第十三次会议，会议通知已于 2021 年 7 月 5 日以电 子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应 出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次 会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

蒋春先生因为个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任 何职务。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核并经深圳证券交易所董 事会秘书资格审查无异议，同意聘任王峰先生担任公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更董事会秘书的公告》同日刊登 在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日