Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 26, 2021

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2021-040

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日以通讯 表决方式召开第三届监事会第十一次会议，会议通知已于 2021 年 5 月 20 日以电 子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由全体监事共同推举的程淑 霞女士召集和主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法 律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，公司监事会选举程淑霞女士担任公司第三届监事会主席，任职期限 自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。程淑霞女士的简历详 见附件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

公司回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕，公司总股本、注册资本发 生变化，公司总股本由原来的 170,375,626 股调整为 170,315,462 股，注册资本由 人民币 170,375,626 元调整为 170,315,462 元。公司章程相关内容修改如下：

原条款内容	修订后内容
第七条 公司注册资本为人民币170,375,626元。	第七条 公司注册资本为人民币170,315,462元。

第二十二条 公司 股份总数为 第二十二条 公司股份总数为 170,315,462 股， 170,375,626股，公司的股本结构为：普通 公司的股本结构为：普通股 170,315,462 股，其 股170,375,626股，其他种类股零（0）股。 他种类股零（0）股。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 27 日

附件：程淑霞女士的简历

程淑霞女士，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生。程淑霞女士于 2000 年起在公司前身岁孚服装先后从事财务工作、风险控制工作。2013 年 12 月至今 任本公司风险控制部经理；2016 年 6 月至今任本公司职工代表监事。

程淑霞女士持有公司股份 88,868 股，程淑霞女士与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程淑 霞女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证 券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，程淑霞女士不是失信 被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。