Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

May 26, 2021

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2021-039

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日以通讯 表决方式召开第三届董事会第十二次会议，会议通知已于 2021 年 5 月 20 日以电 子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应 出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规 章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

公司回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕，公司总股本、注册资本发 生变化，公司总股本由原来的 170,375,626 股调整为 170,315,462 股，注册资本由 人民币 170,375,626 元调整至 170,315,462 元。公司章程相关内容修改如下：

原条款内容		修订后内容
第七条 公司注册资本为人民币		第七条 公司注册资本为人民币170,315,462
170,375,626元。		元。
第二十二条 公司股份总数为		第二十二条 公司股份总数为170,315,462股，
170,375,626股，公司的股本结构为：普通		公司的股本结构为：普通股170,315,462股，其
股170,375,626股，其他种类股零（0）股。		他种类股零（0）股。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会 2021 年 5 月 27 日