Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2021-018

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日以现场 会议方式召开第三届监事会第十次会议。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子 邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生主持， 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3 、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《 2020 年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

4 、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2020 年年度报告及摘要，认为公司 2020 年年 度报告公允的反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《 2020 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《2020 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5 、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

鉴于公司 2020 年度出现经营亏损的情况，公司 2020 年度利润分配预案在综 合考虑公司长远发展和可持续经营情况的前提下，充分考虑了公司的实际情况和 全体股东的长远利益，符合《公司章程》利润分配政策的相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6 、审议通过了《公司审计委员会关于审计机构 2020 年度公司审计工作的 总结报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7 、审议通过了《关于确定审计机构 2020 年度审计费用的议案》

根据公司业务规模、业务复杂度、市场的普遍情况，同意公司支付立信会计 师事务所(特殊普通合伙)审计服务费 108 万元（含 6%的增值税）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8 、审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有高素质的专业队伍、丰富的执业经验、 严格的内部管理制度，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9 、审议通过了《公司 2021 年度拟申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

• 10 、审议通过了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议

案》

《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》真实、准确、 完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券

• 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 11 、审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施内容的议案》

公司本次关于募投项目延期及变更部分募投项目实施内容事项是依据项目

实施的实际情况做出的，未改变公司募集资金的用途和投向，投资总额、建设方 式未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司 及全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管 理的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施内容的公告》同日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12 、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意使用额度不超过 35,000.00 万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度 自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2022 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13 、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 9,000.00 万元的暂时闲 置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能 够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变 相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

同意公司使用不超过人民币 9,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复， 或（2）2022 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14 、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度 的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制 制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的 2020 年度内部控制评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 《2020 年度内部控制评价报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

15 、审议通过了《公司高级管理人员 2020 年度绩效考核情况与年度奖金额 度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16 、审议通过了《公司 2021 年高级管理人员考核激励方案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 17 、审议通过了《公司 2021 年度财务预算暨年度经营建议计划报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 18 、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》

公司监事会认真审议了《2021 年第一季度报告》全文及其正文，认为公司 第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第一季度经营状况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 《公司 2021 年第一季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年第一季度报告正文》同日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19 、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期未达到解除限售条件限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三 个解除限售期未达到解除限售条件限制性股票 650,380 股，涉及的回购对象 71 人，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公 司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，回购的激励对象名 单真实无误，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影 响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事肖春花女士被选举为监事前为公司 2017 年限制性股票激励计划的激励 对象，回避本议案的表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除 限售条件限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20 、审议通过了《关于增加经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》，具体情 况如下：

原条款内容	修订后内容
第十四条 经依法登记，公司的经营 范围：一般经营项目：服装的设计、销 售（不含限制项目）；经营进出口业务 （法律、行政法规、国务院决定禁止的 项目除外，限制的项目须取得许可后方 可经营）；体育用品、鞋及其配饰品的	第十四条 经依法登记，公司的经营范 围：一般经营项目：服装的设计、销售（不 含限制项目）；经营进出口业务（法律、行 政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制 的项目须取得许可后方可经营）；体育用品、 鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易（不含

销售及其它国内贸易（不含专营、专控、 专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体 专卖商品）；兴办实业（具体项目另行 项目另行申报）；网上经营服装销售、网上 申报）；网上经营服装销售、网上贸易； 贸易；家用纺织品、棉制品、日用品、无纺 家用纺织品、棉制品、日用品、无纺布 布制品的技术开发与研发、生产和销售； 技 制品的技术开发与研发、生产和销售。 术开发、技术咨询、技术转让、技术服务； 许可经营项目：服装的生产（以工商行 企业管理服务及咨询；信息技术服务。 许可 政管理机关核准的经营范围为准）。 经营项目：服装的生产（以工商行政管理机 关核准的经营范围为准）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》同日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21 、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

经审阅相关人员个人履历，提名宋青女士为公司第三届监事会非职工代表监 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时 止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于监事辞任及补选监事的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日