Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2021-030

深圳市安奈儿股份有限公司

关于监事辞任及补选监事的公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到第三届监事 会非职工代表监事王建国先生的辞任报告书，王建国先生因个人原因，申请辞去 非职工代表监事职务，辞职后仍将在公司继续任职。公司及监事会对王建国先生 在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关规定，王建国先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据 相关的规定，在公司召开股东大会选举产生新任非职工代表监事前，王建国先生 仍将继续履行其监事职责。

为促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有 关法律法规及《公司章程》规定，公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第三届监事会 第十次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，提名 宋青女士为公司第三届监事会非职工代表监事（宋青女士的个人简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本次补选监事工作完成后，公司监事人数为 3 人，其中职工监事 1 人，最近 二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

深圳市安奈儿股份有限公司

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附件：非职工代表监事候选人简历

宋青，女，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。2018 年 3 月 入职安奈儿，至今任产品供应部经理，负责供应链产品供应相关事宜。

宋青女士参加了公司 2020 年股票期权激励计划，持有公司股票期权 78,000 份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。宋青女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监 会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形； 经查询，宋青女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件要求的任职条件。