Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 26, 2021

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2021-005

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日以现场 及电话会议方式召开第三届董事会第十次会议。会议通知已于 2021 年 1 月 18 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主 持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于 2020 年度计提单项资产减值准备的议案》

公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司本 次长期股权投资计提资产减值准备 19,017,513.17 元，计提依据充分，公允的反 映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于 2020 年度计提单项资产减值准备的 公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过了《 < 关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整 改计划 > 的议案》

为切实贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发

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[2020]14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平 实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128 号）的要求，公司结合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，围绕“提高公司治理水平、严禁财 务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防 范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动 信息披露、依法依规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系 管理”十个方面逐项开展自查，公司根据自查情况出具了《关于提高公司治理水 平实现高质量发展的自查报告及整改计划》并报送深圳证监局。

经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳 健经营、规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平实现高质量发展。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

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2021 年 1 月 27 日

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