Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 24, 2020

深圳市安奈儿股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第七次会议

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》和《深圳市安奈儿股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市安奈儿股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第七次会议审议的有关事 项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：

一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独 立意见

1 、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况。

2 、对公司报告期内公司对外提供担保情况的独立意见

报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2020 年 6 月 30 日，公司的 对外担保总额为 0。

二、对公司 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经认真审核后，我们认为《深圳市安奈儿股份有限公司 2020 年上半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募 集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2020 年上半年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定， 不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情

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形。

三、关于变更注册资本并修订公司章程的独立意见

公司 2019 年利润分配以及回购注销部分限制性股票事项已经实施完毕，公 司总股本、注册资本发生变化，公司本次对《深圳市安奈儿股份有限公司章程》 相关内容进行修订，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有助于公司治理的 进一步规范和完善。我们同意变更注册资本并修订公司章程。

深圳市安奈儿股份有限公司独立董事

刘书锦 林朝南 陈羽 2020 年 8 月 24 日

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