Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 2, 2020

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2020-049

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31 日，以通 讯表决方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知已于 2020 年 7 月 24 日以电 子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生主 持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、 审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格、 激励对象名单及期权数量的议案》

监事会认为：公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》中确定的授予权 益的 1 名激励对象已离职，公司将取消上述人员的激励对象资格，并取消拟授予 的股票期权，且公司已经实施完成以资本公积金每 10 股转增 3 股的 2019 年度利 润分配方案。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对 2020 年股票期权激 励计划涉及的股票期权行权价格、激励对象名单及期权数量做出的调整，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、 法规和规范性文件的规定，有利于公司的持续发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单及 期权数量的公告》同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

列入公司股票期权激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的 情形，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情 形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情 形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2020 年股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激 励对象的主体资格合法、有效。

公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本次激励 计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就，同意以 2020 年 7 月 31 日为 授权日，向 75 名激励对象授予 793.52 万份股票期权。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 3 日

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