Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 28, 2020

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2020-034

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日，在公 司 15 楼会议室以现场会议方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知已于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监 事会主席王建国先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合 有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、 审议通过了《关于公司 <2020 年股票期权激励计划（草案） > 及其摘要的 议案》

监事会认为：《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该草案及 摘要的内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》、《公司 2020 年股票期权激励 计划（草案）摘要》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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2 、审议通过了《关于公司 <2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

监事会认为：《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司的实际情况，有利于实现股 东、公司与激励对象利益的一致性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极 性，确保公司战略目标顺利达成，促进公司持续、稳健、快速的发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内容详见信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3 、 审议通过了《关于核实 < 深圳市安奈儿股份有限公司 2020 年股票期权激 励计划激励对象名单 > 的议案》

监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国 证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违 法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形， 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公 司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司 2020 年股票期权激励计 划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励 计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单》具体内容请详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 29 日

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