Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2020-021

深圳市安奈儿股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日以通讯 表决方式召开第三届董事会第三次会议，会议通知已于 2020 年 4 月 20 日以电子 邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出 席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章 以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》

同意聘任冯旭先生担任公司副总经理兼财务负责人，分管财务工作，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。冯旭先生的简历详见附 件。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

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附件：冯旭先生简历

冯旭，男，1980 年10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002 年6 月至2014 年5 月，历任华润万家有限公司区域财务经理、省区财务负责人、 资金结算高级经理；2014 年5 月至2020 年4 月，任光合作用集团有限公司首席 财务官。冯旭先生拥有10 年以上大型零售连锁企业、15 年以上消费品行业的从 业经历，具有丰富的企业管理、财务管理、投融资经验。2020 年4 月，加入本 公司财务中心。

冯旭先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯旭先生不存在《公司法》 第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的 情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通 报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的情形；经查询，冯旭先生不是失信被执行人，符合《公司法》等 相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

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