Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

深圳市安奈儿股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们遵照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、公司《独立董事年报工作规程》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况， 积极参与相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会的作用， 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司第二届董事会任期届满，经 2019 年第一次临时股东大会审 议通过，我们自 2019 年 12 月 19 日起，担任公司第三届董事会独立董事。现将 我们在 2019 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2019 年任职期内，公司共召开 1 次董事会和 0 次股东大会，作为独立董事， 我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，勤勉尽责， 按时参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。我 们于 2019 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

		独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况	独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘书锦	1	0	1	0	0	否	0
林朝南	1	0	1	0	0	否	0
陈羽	1	0	1	0	0	否	0

（二）出席专业委员会情况

独立董事林朝南先生、刘书锦先生为公司董事会审计委员会委员；独立董事 刘书锦先生、陈羽先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员；独立董事陈羽先生、 林朝南先生为公司董事会提名委员会委员；独立董事陈羽先生为公司董事会战略 委员会委员。其中，独立董事林朝南先生为审计委员会召集人，独立董事刘书锦 先生为薪酬与考核委员会召集人，独立董事陈羽先生为提名委员会召集人。2019

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年任期内，公司未召开董事会专业委员会。

二、发表独立意见情况

2019 年度我们根据公司《独立董事工作制度》和相关法律法规发表了如下 独立董事意见：

（一） 2019 年 12 月 19 日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上发表 了如下意见：

• 1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2019 年，除参加董事会会议外，我们对公司经营状况、管理和内部控制等 制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现 场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查， 积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的 利益。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、报告期内，我们十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅 会议资料，会后仔细查看披露信息。我们认为公司能够严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、 准确、及时、完整的做好信息披露工作。

2、我们忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审 核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审 慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和 中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

3、我们重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断 加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规 范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助 于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的

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思想意识。

五、履行独立董事特别职权的情况

2019 年度，我们作为独立董事：

• 1、未有经独立董事提议召开董事会；

• 2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 4、未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会；

• 5、未有独立董事在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

2020 年，我们将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履 行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司经营更 加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、 健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。

深圳市安奈儿股份有限公司独立董事 刘书锦 林朝南 陈羽 2020 年 4 月 20 日

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