Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 1, 2019

深圳市安奈儿股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十七次会议

相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》、《深圳市安奈儿股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市安奈儿股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第二十七次会议审议的有关 事项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：

一、关于选举公司第三届董事会非独立董事的独立意见

经核查，公司第三届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、 《公司章程》等规范性文件的规定；第三届董事会非独立董事候选人符合担任上 市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任非独立董事的情形以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和深圳证券交易所的处罚和 惩戒。我们一致同意公司董事会提名曹璋先生、王建青女士、徐文利女士、龙燕 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、关于选举公司第三届董事会独立董事的独立意见

经核查，刘书锦先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且兼 任独立董事的上市公司数量未超过 5 家，符合担任上市公司独立董事的条件；林 朝南先生及陈羽先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格，符合相关规定。公司 第三届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范 性文件的规定；第三届董事会独立董事候选人具备履行董事职责的工作经验，能 够胜任所聘岗位的职责要求，未发现存在《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受过中国证监会和

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深圳证券交易所的处罚和惩戒。我们一致同意公司董事会提名刘书锦先生、林朝 南先生、陈羽先生为第三届董事会独立董事候选人，并经深圳证券交易所对独立 董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

深圳市安奈儿股份有限公司独立董事

曾任伟 赵燕 李正 2019 年 11 月 29 日

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