Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2019-048

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日以现 场及电话会议方式召开第二届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋 先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本 次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、会议审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及其正文的议案》

公司董事认真审议了《2019 年第三季度报告》全文及其正文，认为公司第 三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第三季度经营状况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年第三季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第三季度报告正文》同日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

2 、会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》

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经审核，董事会认为：公司原 14 名激励对象因个人原因离职，不再具备激 励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，本次限制性 股票的回购数量和回购价格参照公司 2017 年限制性股票激励计划进行了调整， 调整后的回购数量为 21.658 万股，回购价格为 12.7006 元/股。

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合 公司 2017 年限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规的规定，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大 影响，不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况，有利于公司的持续发 展。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3 、会议审议通过了《关于增加经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》

根据公司业务需要，公司拟增加经营范围“家用纺织品、棉制品、日用品、 无纺布制品的技术开发与研发、生产和销售”(以工商行政管理部门最终核定为 准)，并相应对《公司章程》进行修订；提请股东大会授权公司管理层负责办理 工商变更登记相关手续。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

独立董事已就公司增加经营范围及修订《公司章程》发表了独立意见，详见 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于增加经营范围并 修订<公司章程>的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日

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