Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 23, 2019

证券简称：安奈儿 公告编号：2019-024

证券代码：002875

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日以现场 及电话会议方式召开第二届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先 生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次 会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及其正文的议案》

公司董事认真审议了《2019 年第一季度报告》全文及其正文，认为公司第 一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第一季度经营状况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年第一季度报告全文》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第一季度报告正文》同日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 2 、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股

• 票的议案》

经审核，董事会认为：公司原 8 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励

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对象资格，公司应将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购；且本次共有 14 名激励对象在第一个考核年度内的个人考核分数小于 95 分，但大于或等于 80 分，激励对象层面可解除限售比例为 90%，其获授的本解除限售期对应股份数的 10%将由公司回购注销。本次限制性股票回购数量为 14.7927 万股，回购价格为 12.7615 元/股。若公司在回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 前完成 2018 年度利润分配工作，则回购价格将参照公司 2017 年限制性股票激励 计划再做相应调整。

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合 公司 2017 年限制性股票激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规的规定，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大 影响，不存在侵害股东特别是中小股东利益的行为和情况，有利于公司的持续发 展。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事龙燕女士为本次限制性股票回购注销的对象，回避本议案的表决。 本议案尚需股东大会审议通过。

关于该议案公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

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