Annil Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 19, 2019

证券代码：002875

证券简称：安奈儿 公告编号：2019-008

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日以通讯 表决方式召开第二届监事会第二十次会议。会议通知已于 2019 年 3 月 11 日以电 子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席王建国先生主 持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会有权就公司回购注销 已离职激励对象限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改公司章程以及相应 的工商注册变更登记，本议案无需再提交股东大会审议。

修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2019 年 3 月）》详见信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届监事会第二十次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

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2019 年 3 月 20 日

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